NEXUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.
Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 07/06/2004, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, οδός Ξενοφώντος 14 - Αθήνα, 1ος όροφος, μεθέμα ημερήσιας διάταξης: 1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας για κάλυψη ζημιών με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας.
CHIPITA INTERNATIONAL Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 09/06/2004, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στο Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza, ημιώροφος (πλ. Συντάγματος, Αθήνα), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2003 (1/1 - 31/12/2003) έπειτα από ακρόαση των Eκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Υποβολή και έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2003 (1/1 - 31/12/2003) έπειτα από ακρόαση των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών. 3. Έγκριση διάθεσης των καθαρών κερδών. 4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της εταιρείας, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. 5. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και έκδοση και διανομή στους μετόχους δωρεάν μετοχών σε αναλογία τριών (3) νέων μετοχών ανά δέκα (10) παλαιές. 6. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, ως αποτέλεσμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. 7. Λήψη αποφάσεως σύμφωνα με το άρθρο 16 ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 2892/2001 για την απόκτηση, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ιδίων μετοχών της εταιρείας, μέχρι ποσοστού 5% του συνόλου των μετοχών της, με σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής τους. 8. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της χρήσης 2003 και προέγκριση ανωτάτου ορίου αμοιβών για τη χρήση του 2004. 9. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2004. 10. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.
KEGO Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 09/06/2004, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στο 1ο χλμ. της οδού Νέας Αρτάκης - Ψαχνών, στη Νέα Αρτάκη Ευβοίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 8ης εταιρικής χρήσης (1.1.2003 - 31.12.2003) και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 2. Έγκριση διανομής μερίσματος και εξουσιοδότηση του Δ.Σ. της Εταιρίας για τον καθορισμό της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος και της διαδικασίας καταβολής του. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 8ης εταιρικής χρήσης. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την 9η εταιρική χρήση και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Ανάγνωση των Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, της Ενοποιημένης Έκθεσης Διαχείρισης καθώς και του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 6. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την 8η εταιρική χρήση και προέγκριση αμοιβών τους για το β' εξάμηνο της 9ης εταιρικής χρήσης και για το α’ εξάμηνο της 10ης εταιρικής χρήσης κατ’ άρθρο 24 παρ. 2 κ.ν. 2190/1920. 7. Ενημέρωση των μετόχων για την πορεία συγχώνευσης των θυγατρικών εταιρειών αυτής ΑΣΤΕΡΙΑΣ Α.Ε. - ΕΝΑΛΙΟΣ Α.Ε. και έγκριση των σχετικών ενεργειών του Δ.Σ. της εταιρείας. 8. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.
ΚΡΙ-ΚΡΙ Β/ΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
9η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 09/06/2004, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, στις εγκαταστάσεις του Επιμελητηρίου Σερρών (στην αίθουσα του 3ου ορόφου του Επιμελητηριακού Μεγάρου), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) της εταιρικής χρήσης από 01-01-2003 έως 31-12-2003, (χρήσης 2003) μετά από ανάγνωση των αντίστοιχων εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών. 2. Υποβολή για έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (Ενοποιημένος Ισολογισμός, Ενοποιημένος Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης και Ενοποιημένο Προσάρτημα) της χρήσης από 01-01-2003 έως 31-12-2003, (χρήσης 2003) του ομίλου με την "KRI KRI D.O.O. SKOPJA", μετά από ανάγνωση των αντίστοιχων εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01-01-2003 έως 31-12-2003, (χρήσης 2003). 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση από 01-01-2004 έως 31-12-2004 (Χρήσης 2004) και καθορισμός αμοιβής τους. 5. Έγκριση διανομής μερίσματος για τη χρήση από 01-01-2003 έως 31-12-2003, (χρήση 2003). 6. Έγκριση Απόφασης Δ.Σ. με αρ. 2/2004, περί της Τροποποίησης του Τρόπου Διάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων (άρθρο 9 παρ. 3 Ν. 3016/2002) από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω της εισαγωγής της εταιρείας στο ΧΑ. 7. Τροποποίηση του άρθρου 20 του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας, που αφορά στον αριθμό των μελών του Δ.Σ. προκειμένου να αυξηθούν τα μέλη του. 8. Κωδικοποίησή του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, όπου θα ενσωματωθεί και η άνω τροποποίηση. 9. Εκλογή μελών του Δ.Σ. 10. Ορισμός των "ανεξάρτητων μελών" του Δ.Σ. 11. Έγκριση συμμετοχής μελών Δ.Σ. στο Δ.Σ. ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών. 12. Έγκριση αμοιβών εργαζόμενων μελών Δ.Σ. της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01-01-2003 έως 31-12-2003, καθώς και έγκριση των αποδοχών τους για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 01-01-2004 έως 31-12-2004 (χρήση 2004). 13. Λοιπά Θέματα- Ανακοινώσεις.
Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 09/06/2004, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρείας, στην Αθήνα, οδός Παστέρ 3, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2003. 2. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2003 μετά των επ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειρίσεων της ως άνω χρήσεως. 4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση 2004 και καθορισμός αμοιβής αυτών. 5. Έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. 6. Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών στους μετόχους. 7. Εκλογή νέου Δ.Σ. της εταιρείας. 8. Επανέγκριση των τροποποιηθέντων από την Έκτακτη Καθολική Γενική Συνέλευση της 11/9/2003 οικονομικών καταστάσεων.
