Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 20ης Ιουνίου 2014, αποφάσισε (ψήφοι 18.036.912 επί συνόλου 25.000.000, ποσοστό 72,147% υπέρ και μηδέν κατά) την Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, τον ορισμό ανεξαρτήτων μελών και την εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του νόμου 3693/2008 , το οποίο εν συνεχεία συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
- Τζώρτζης Θεόδωρος του Παναγιώτου, Επιχειρηματίας ,κάτοικος Αθηνών, οδός Αμερικής 23, Α.Δ.Τ :ΑΖ 549978, Α.Φ.Μ.: 016310973, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- Γεωργιάδης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Επιχειρηματίας, κάτοικος Ελληνικού, οδός Αφροδίτης 25, Α.Δ.Τ.: Σ 273473, Α.Φ.Μ.: 031056587, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- Παπαβησσαρίων Αντώνης του Δημητρίου, Ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αμαρουσίου, Οδός Ακακιών 68, Α.Δ.Τ: ΑΙ 632987, Α.Φ.Μ.: 036526425, Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- Κανακάρης Γεώργιος του Παύλου, Στέλεχος επιχειρήσεων, κάτοικος Δροσιάς, οδός Καλαμάτας 11 Α.Δ.Τ: ΑΗ 942892, Α.Φ.Μ.: 034310317, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος.
- Κουδούνης Πάτροκλος του Γεωργίου, Οικονομολόγος, κάτοικος Μελισσίων, οδός Τσιμπρικίδη 33, Α.Δ.Τ: ΑΙ 666227, Α.Φ.Μ 102946353, Ανεξάρτητο μη Eκτελεστικό μέλος.
- Σοφιανός Νικόλαος του Κωνσταντίνου, Επιχειρηματίας, κάτοικος Αθηνών, Ρηγίλλης 8, Α.Δ.Τ: ΑΙ084204, Α.Φ.Μ.: 035126991, Ανεξάρτητο μη Eκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- Σταμογιάννος Παναγιώτης του Μιχαήλ, Αξιωματικός εν αποστρατεία, κάτοικος Αργυρούπολης, οδός Εθνάρχου Μακαρίου 17, Α.Δ.Τ: AΚ 615241, Α.Φ.Μ.: 016777991, Ανεξάρτητο μη Eκτελεστικό μέλος.
Η θητεία του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε τετραετής και θα διαρκεί μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του Α εξαμήνου του έτους 2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Γεωργιάδη Κωνσταντίνο του Γεωργίου και του παρέχει όλες τις εξουσίες που πηγάζουν από τα άρθρα 13 και 15 του καταστατικού της εταιρείας ο οποίος αποφασίζει και δεσμεύει την εταιρεία.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
1. Σοφιανός Νικόλαος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αθηνών, Ρηγίλλης 8, Α.Δ.Τ: ΑΙ084204, Α.Φ.Μ.: 035126991, Ανεξάρτητο μη Eκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
2. Κουδούνης Πάτροκλος του Γεωργίου, Οικονομολόγος, κάτοικος Μελισσίων, οδός Τσιμπρικίδη 33, Α.Δ.Τ: ΑΙ 666227, Α.Φ.Μ 102946353, Ανεξάρτητο μη Eκτελεστικό μέλος
3. Σταμογιάννος Παναγιώτης του Μιχαήλ, Αξιωματικός εν αποστρατεία, κάτοικος Αργυρούπολης, οδός Εθνάρχου Μακαρίου 17, Α.Δ.Τ: AΚ 615241, Α.Φ.Μ: 016777991, Ανεξάρτητο μη Eκτελεστικό μέλος.
Ασπρόπυργος 20.06.2014
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
