ΑΛΥΣΙΔΑ Α.Β.Ε.Ε.
Α/ Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της εταιρίας, την 07/07/2004, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρίας, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 140 χλμ. Οδού Θεσσαλονίκης Πολυγύρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εικοστής εταιρικής χρήσης 1.1. έως 31.12.2003 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών (ορκωτών). 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πε-πραγμένα της χρήσης 1.1. έως 31.12.2003. 3. Εκλογή νέου Δ.Σ και και καθορισμός εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών σύμφωνα με τον ν. 3016/2002. 4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ που απασχολούνται στην εταιρία και προέγκριση για την επόμενη χρήση. 5. Έγκριση αμοιβών ορκωτών ελεγκτών για χρήση 2003. 6. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για την χρήση 2004 και καθορι-σμός αμοιβής τους. 7. Διεύρυνση εταιρικού σκοπού. 8.Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Β/ Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών της εταιρίας, την 07/07/2004, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρίας, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 140 χλμ. Οδού Θεσσαλονίκης Πολυγύρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Ενημέρωση επί των αποφάσεων που έλαβε η συνέλευση των κατόχων κοινών μετοχών. 2. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
ALFA ALFA ENERGY Α.Β.Ε.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 08/07/2004, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στον Δήμο Αγ. Ι. Ρέντη, στα γραφεία της Εταιρίας, Λ. Κηφισσού 92, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού (Απλού & Ενοποιημένου) της Εταιρικής Χρήσης 2003 μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2003. 3. Έγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2003 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2004. 4. Εκλογής ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή για την χρήση του 2004. 5. Έγκριση εκλογής νέου μέλους εις αντικατάσταση του εκλιπόντος αειμνήστου Δημητρίου Κυριαζή. 6. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού "Περί Μετοχικού Κεφαλαίου", για προσαρμογή του Μετοχικού Κεφαλαίου στο πραγματικό ύψος του, λόγω μη καταβολής της αύξησης αυτού που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 25/09/2003. 7. Διάφορες Ανακοινώσεις.
ΔΕΛΤΑ SINGULAR Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 08/07/2004, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στο Κρυονέρι Αττικής, στα γραφεία του υποκαταστήματος της εταιρίας, Στρατοπέδου ΑΒΥΠ 2, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εγκριση της συμβάσεως αγοραπωλησίας του συνόλου των μετοχών της θυγατρικής εταιρίας ΔΕΛΤΑ SINGULAR ΑΕ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. 2. Εγκριση παρεπομένων ή/και συναφών, ως προς την αναφερόμενη στο 1ο θέμα ημερησίας διατάξεως αγοραπωλησία, συμβάσεων. 3. Εγκριση των πάσης φύσεως ενεργειών, δηλώσεων, ανακοινώσεων και δικαιοπραξιών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, των υποκατάστατων και πληρεξουσίων σε σχέση με τις πράξεις και συναλλαγές του υπ' αριθμ. 1 θέματος της ημερησίας διατάξεως. 4. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 5. Λοιπές Εταιρικές ανακοινώσεις.
