ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.B.E.»
Η εταιρία «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.B.E.» ανακοινώνει ότι συνήλθε σήμερα στις 30.6.2014 στα γραφεία της έδρας της στις Αχαρνές Αττικής (επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 95), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία παραστάθηκαν συνολικά 18 μέτοχοι της εταιρίας (4 δι’ αυτοπρόσωπης παραστάσεως και 14 δι’ αντιπροσώπου), εκπροσωπούντες συνολικά 5.310.890 μετοχές επί συνόλου 14.173.104, δηλαδή ποσοστό 37,4716 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας. Διαπιστωθείσης της ύπαρξης νομίμου απαρτίας συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ειδικότερα:
1. Επί του πρώτου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία (ήτοι με ψήφους 5.000.000 υπέρ και ψήφους 310.890 κατά επί συνόλου παρισταμένων μετοχών 5.310.890 και συνόλου μετοχών 14.173.104) δηλαδή ποσοστό 35,2780 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας την Ετήσια οικονομική Έκθεση της εταιρείας και του ομίλου με τα των Ετησίων οικονομικών καταστάσεων καθώς και των Ενοποιημένων τοιούτων της εταιρικής χρήσης (1.1.2014-31.12.2014) καθώς και τις εκθέσεις πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Επί του δεύτερου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία (ήτοι με ψήφους 5.000.000 υπέρ και ψήφους 310.890 κατά επί συνόλου παρισταμένων μετοχών 5.310.890 και συνόλου μετοχών 14.173.104) δηλαδή ποσοστό 35,2780 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη επί των πεπραγμένων της χρήσης που έληξε.
3. Επί του τρίτου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 5.310.890 επί συνόλου παρισταμένων μετοχών 5.310.890 και συνόλου μετοχών 14.173.104) δηλαδή ποσοστό 37,4716 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, του Π.Δ. 226/1992 και του Ν. 3693/2008, την ελεγκτική εταιρεία "GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ", με Α.Μ. ΣΟΕΛ 127, , για τον τακτικό έλεγχο της χρήσεως 2014 (01.01-31.12.2014). Η αμοιβή των ελεγκτών θα καθοριστεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
4. Επί του τετάρτου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε ότι δεν χορηγήθηκαν αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ για την χρήση 2013 και προενέκρινε κατά πλειοψηφία (ήτοι με ψήφους 5.000.000 υπέρ και ψήφους 310.890 κατά επί συνόλου παρισταμένων μετοχών 5.310.890 και συνόλου μετοχών 14.173.104) δηλαδή ποσοστό 35,2780 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2014, συνολικού ύψους έως 100.000 Ευρώ.
5. Επί του πέμπτου θέματος ημερησίας διατάξεως ενέκρινε κατά πλειοψηφία (ήτοι με ψήφους 5.000.000 υπέρ και ψήφους 310.890 κατά επί συνόλου παρισταμένων μετοχών 5.310.890 και συνόλου μετοχών 14.173.104) δηλαδή ποσοστό 35,2780 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας την χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν 2190/20 στα μέλη του Δ.Σ και τους Διευθυντές, προκειμένου να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
6.Επί του έκτου θέματος η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία (ήτοι με ψήφους 5.000.000 υπέρ επί συνόλου παρισταμένων μετοχών 5.310.890 και συνόλου μετοχών 14.173.104 ενώ μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 310.890 μετοχές και ψήφους απείχαν κατά την ψηφοφορία του συγκεκριμένου θέματος) δηλαδή ποσοστό 35,2780 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας ότι δεν συντρέχει λόγος εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου και επομένως και εκλογή νέων μελών της επιτροπής ελέγχου του άρθρου 37 του ν.3693/2008.
Η συζήτηση των υπόλοιπων κατά σειρά θεμάτων της ημερησίας διάταξης αναβλήθηκε για την Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 14.07.2014, δεδομένου ότι για τα θέματα αυτά απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ.3 του Κ.Ν. 2190/20 αυξημένη απαρτία, ενώ σήμερα παραστάθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 5.310.890 μετοχές δηλαδή ποσοστό 37,4716 του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
