INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27ης Ιουνίου 2014
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. που πραγματοποιήθηκε την 27η Ιουνίου 2014, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύθηκαν επτά (7) μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσώπησαν 16.590.899 μετοχές επί συνόλου 20.578.374, ήτοι παρέστη το 80,622% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και λήφθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις:
Θέμα 1ο : Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 32ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2013 έως 31.12.2013.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 32ης εταιρικής χρήσης. Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι σε σύνολο παρισταμένων 16.590.899 μετοχών για 16.589.899 μετοχές που αναλογούν στο 80,618% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ουδείς καταψήφισε ενώ απείχε μέτοχος κάτοχος 1.000 μετοχών.
Θέμα 2ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 32ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2013 έως 31.12.2013 καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 16ης (ενοποιημένης) εταιρικής χρήσης από 01.01.2013 έως 31.12.2013, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία τόσο τις απλές όσο και τις ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι σε σύνολο παρισταμένων 16.590.899 μετοχών για 16.589.899 μετοχές που αναλογούν στο 80,618% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ουδείς καταψήφισε ενώ απείχε μέτοχος κάτοχος 1.000 μετοχών.
Θέμα 3ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 32ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2013 έως 31.12.2013.
Η Γενική Συνέλευση απάλλαξε κατά πλειοψηφία και μετά από ονομαστική κλήση των παρισταμένων μετόχων τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2013.
Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι σε σύνολο παρισταμένων 16.590.899 μετοχών για 16.589.899 μετοχές που αναλογούν στο 80,618% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ουδείς καταψήφισε ενώ απείχε μέτοχος κάτοχος 1.000 μετοχών.
Θέμα 4ο : Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) για την εταιρική χρήση από 01.01.2014 έως 31.12.2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.
Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα, ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2014 τον κ. Νίκο Γαρμπή του Διονυσίου με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 25011 της ελεγκτικής εταιρείας GRANT THORNTON, και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Δημήτριο Ντζανάτο του Σπυρίδωνος με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ 11521 της ίδιας ελεγκτικής εταιρείας. Η αμοιβή τους ανέρχεται στο ποσό των €40.000 για τον τακτικό έλεγχο της και στο ποσό των €30.000 για τον φορολογικό έλεγχο.
Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 16.590.899 μετοχών που αναλογούν στο 80,622% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.
Θέμα 5ο : Έγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την καταβολή αποζημιώσεων και αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του σώματος και επιτροπές.
Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 16.590.899 μετοχών που αναλογούν στο 80,622% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.
Θέμα 6ο : Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών διοίκησης και συμβουλευτικών υπηρεσιών της μητρικής εταιρείας Lykos AG προς την ελεγχόμενη από την εταιρεία Austria Card – Plastikkarten und Ausweissysteme GmbH.
Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι σε σύνολο παρισταμένων 16.590.899 μετοχών για 16.529.454 μετοχές που αναλογούν στο 80,324% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ουδείς καταψήφισε ενώ απείχαν μέτοχοι κάτοχοι 61.445 μετοχών.
Θέμα 7ο : Απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.
H Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία την από την εταιρεία απόκτηση 28.000 ιδίων μετοχών της, εντός του επόμενου δωδεκαμήνου και σε τιμή από € 0,50 έως € 5,00, με σκοπό τη διανομή τους στο προσωπικό αυτής.
Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι σε σύνολο παρισταμένων 16.590.899 μετοχών για 16.529.454 μετοχές που αναλογούν στο 80,324% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ουδείς καταψήφισε ενώ απείχαν μέτοχοι κάτοχοι 61.445 μετοχών.
Θέμα 8ο : Διανομή σε στελέχη εργαζόμενους της εταιρείας αποκτηθεισών ιδίων μετοχών.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία κατάλογο στελεχών εργαζομένων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών που ο κάθε ένας από αυτούς θα λάβει από τη διανομή των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν σύμφωνα με την αμέσως ανωτέρω απόφασή της.
Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι σε σύνολο παρισταμένων 16.590.899 μετοχών για 16.529.454 μετοχές που αναλογούν στο 80,324% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ουδείς καταψήφισε ενώ απείχαν μέτοχοι κάτοχοι 61.445 μετοχών.
