Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας της 20ς Ιουνίου 2014 έλαβε χώρα, στα γραφεία της εταιρείας, στην θέση Κύριλλο στον Ασπρόπυργο και ώρα 12.00μ. Παρέστησαν 7 Μέτοχοι (αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου) οι οποίοι εκπροσωπούσαν το 72,147 % του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 18.036.912 μετοχές και ψήφους επί συνόλου 25.000.000 μετοχών.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν, ψηφίστηκαν και εγκρίθηκαν ως εξής:
- Εγκρίθηκαν μετά από νόμιμη ψηφοφορία, παμψηφεί και ομόφωνα, (ψήφοι 18.036.912 υπέρ και μηδέν κατά) οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της χρήσεως 2013 (από 01/01/2013 έως 31/12/2013) και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών (Ορκωτού Ελεγκτή) της εταιρείας καθώς και οι αναμορφωμένες (αναδιατυπωμένες) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της χρήσεως 2012 (από 01/01/2012 έως 31/12/2012) λόγω εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ19 «Παροχές σε εργαζομένους» και ΔΛΠ 40 «Αποτίμηση των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογες αξίες».
- Εγκρίθηκε μετά από νόμιμη ψηφοφορία, παμψηφεί και ομόφωνα, (ψήφοι 18.036.912 υπέρ και μηδέν κατά) η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της εταιρείας και των Ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2013 (περίοδος 1.1.2013 έως και 31.12.2013).
- Εξελέγη μετά από νόμιμη ψηφοφορία για την θέση του ορκωτού ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση 2014, ομόφωνα (ψήφοι 18.036.912 υπέρ και μηδέν κατά) από την Γενική Συνέλευση η εταιρεία ΣΟΛ ΑΕ ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2231/94 και ορίστηκε ως τακτικός ελεγκτής ο Ορκωτός ελεγκτής κ. Μανουσάκης Εμμανουήλ Α.Μ Σ.Ο.Ε Λ: 27271 και ως αναπληρωματικός η Ορκωτός Ελεγκτής κα Ξένου Μαριάνθη του Χαραλάμπους, Α.Μ Σ.Ο.Ε Λ: 29781 με συνολική αμοιβή ελέγχου για τις ετήσιες και εξαμηνιαίες καταστάσεις της εταιρείας και του Ομίλου σύμφωνα με την σχετική προσφορά του.
- Εγκρίθηκαν για την χρήση 2013 (ψήφοι 18.036.912 υπέρ και μηδέν κατά) Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου μετά από φόρους, συνολικού ποσού 21.000,00 ευρώ (3.000 ευρώ για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων χρήσεως 2013 και προεγκρίθηκαν αμοιβές για την χρήση 2014 21.000 ¤ (3.000 ¤ για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου).
- Εξελέγη νέο Διοικητικού Συμβούλιο ομόφωνα (ψήφοι 18.036.912 υπέρ και μηδέν), ορίστηκαν ανεξάρτητα μέλη και εξελέγη η Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του νόμου 3693/2008 ως εξής: Διοικητικό Συμβούλιο: 1. Τζώρτζης Θεόδωρος του Παναγιώτου, Επιχειρηματίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Αμερικής 23, Α.Δ.Τ :ΑΖ 549978, Α.Φ.Μ.: 016310973, Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 2. Γεωργιάδης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Επιχειρηματίας, κάτοικος Ελληνικού, οδός Αφροδίτης 25, Α.Δ.Τ.: Σ 273473, Α.Φ.Μ.: 035126991, Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 3. Παπαβησσαρίων Αντώνης του Δημητρίου, Ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αμαρουσίου, Οδός Ακακιών 68, Α.Δ.Τ: ΑΙ 632987, Α.Φ.Μ.: 036526425, Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 4. Κανακάρης Γεώργιος του Παύλου, Στέλεχος επιχειρήσεων, κάτοικος Δροσιάς, οδός Καλαμάτας 11 Α.Δ.Τ: ΑΗ 942892, Α.Φ.Μ.: 034310317, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 5. Κουδούνης Πάτροκλος του Γεωργίου, Οικονομολόγος, κάτοικος Μελισσίων, οδός Τσιμπρικίδη 33, Α.Δ.Τ: ΑΙ 666227, Α.Φ.Μ 102946353, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 6. Σοφιανός Νικόλαος του Κωνσταντίνου, Επιχειρηματίας, κάτοικος Αθηνών, Ρηγίλλης 8, Α.Δ.Τ: ΑΙ084204, Α.Φ.Μ.: 035126991, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 7. Σταμογιάννος Παναγιώτης του Μιχαήλ, Αξιωματικός εν αποστρατεία, κάτοικος Αργυρούπολης, οδός Εθνάρχου Μακαρίου 17, Α.Δ.Τ: AΚ 615241, Α.Φ.Μ.: 016777991, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Η θητεία του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε τετραετής και θα διαρκεί μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του Α εξαμήνου του έτους 2018. Επιτροπή ελέγχου: 1. Σοφιανός Νικόλαος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αθηνών, Ρηγίλλης 8, Α.Δ.Τ: ΑΙ084204, Α.Φ.Μ.: 035126991, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 2. Κουδούνης Πάτροκλος του Γεωργίου, Οικονομολόγος, κάτοικος Μελισσίων, οδός Τσιμπρικίδη 33, Α.Δ.Τ: ΑΙ 666227, Α.Φ.Μ 102946353, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 3. Σταμογιάννος Παναγιώτης του Μιχαήλ, Αξιωματικός εν αποστρατεία, κάτοικος Αργυρούπολης, οδός Εθνάρχου Μακαρίου 17, Α.Δ.Τ: AΚ 615241, Α.Φ.Μ: 016777991, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
- Αποφασίστηκε ομόφωνα (ψήφοι 18.036.912 υπέρ και μηδέν κατά): α) Μείωση του αριθμού των μετοχών της εταιρείας από 25.000.000 σε 5.000.000 μετοχές με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,40 ευρώ σε 2 ευρώ. β) Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας από 10.000.000 ευρώ σε 2.000.000 ευρώ, με συμψηφισμό ζημιών, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 2 ευρώ σε 0,40 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ΚΝ 2190/1920 και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της. Τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τα ανωτέρω και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανωτέρω απόφαση.
- Εξουσιοδοτήθηκε ομόφωνα (ψήφοι 18.036.912 υπέρ και μηδέν κατά) το Διοικητικό Συμβούλιο να χειριστεί τα κλασματικά υπόλοιπα που τυχόν θα προκύψουν από την τροποποίηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών.
- Αποφασίστηκε ομόφωνα (ψήφοι 18.036.912 υπέρ και μηδέν κατά) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά 2.000.000 ευρώ με την έκδοση 5.000.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας
- Εγκρίθηκαν ομόφωνα (ψήφοι 18.036.912 υπέρ και μηδέν κατά) οι συμβάσεις δανείων της ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ από την Alco Deutschland AG ύψους 1.330.000 ευρώ και η σύσταση ενεχύρου επί 1.700.000 μετοχών της Alco Deutschland AG.
- Εγκρίθηκε ομόφωνα (ψήφοι 18.036.912 υπέρ και μηδέν κατά) η πώληση θυγατρικών εταιρειών και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την ολοκλήρωση των ενεργειών αυτών.
Ασπρόπυργος 20-06-2014
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
