ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.
2η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 23/07/2004, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, στο Ξενοδοχείο PARK, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 10, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Λήψη απόφασης για έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου. 2. Λήψη απόφασης για σύναψη κοινοπρακτικού δανείου. 3. Παροχή ειδικής εξουσιοδότησης στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας για διαπραγμάτευση των όρων του ομολογιακού και κοινοπρακτικού δανείου με Τράπεζες. 4. Διάφορα θέματα, εγκρίσεις και ανακοινώσεις.
ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 23/07/2004, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, στα γραφεία της εταιρίας, Νέο Ηράκλειο Αττικής, επί της συμβολής των οδών Αγίας Λαύρας 2 και Σαρανταπόρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση: α) των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, ήτοι του ισολογισμού, του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, του λογαριασμού «Aποτελέσματα Xρήσεως» και του προσαρτήματος της διαχειριστικής χρήσης από 1.1.2003 έως 31.12.2003Χ β) της οικείας διαχειριστικής έκθεσης του ΔΣ και της έκθεσης των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη διαχειριστική χρήση από 1.1.2003 έως και 31.12.2003. 3. Εκλογή των προβλεπόμενων από τον νόμο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης από 1.1.2004 έως 31.12.2004. 4. Έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. για τη διαχειριστική χρήση από 1.1.2003 έως 31.12.2003 και προέγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα από 1.1.2004 έως 30.6.2005. 5. Έγκριση: α) των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, ήτοι του ενοποιημένου ισολογισμού, του ενοποιημένου λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» και του ενοποιημένου προσαρτήματος της διαχειριστικής χρήσης από 1.1.2003 έως 31.12.2003Χ β) της οικείας ενοποιημένης διαχειριστικής έκθεσης του ΔΣ και της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 6. Εκλογή των προβλεπόμενων από τον νόμο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης από 1.1.2004 έως 31.12.2004. 7. Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της εκλογής προσωρινού συμβούλου, ο οποίος εξελέγη σε αντικατάσταση παραιτηθέντος Μέλους του Δ.Σ. 8. Εκλογή νέου Δ.Σ. 9. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 23/07/2004, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στην έδρα της εταιρίας, στο Ηράκλειο Κρήτης (25ης Αυγούστου 17), με θέμα ημερήσιας διάταξης: Εκλογή Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2004 και καθορισμός της αμοιβής τους.
