Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α. σας γνωρίζουμε ότι σήμερα, 18 Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρίας μας 18ο ΧΛΜ Εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε με απαρτία 46,48%, παραστάθηκαν έξι (6) μέτοχοι που κατείχαν 11.182.031 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 24.060.000 μετοχών και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ον
Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων εταιρικών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013 (01.01.2013 – 31.12.2013), καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της χρήσης 2013, η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της 17.03.2014 και η από 18.03.2014 έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, χωρίς καμμία τροποποίηση.
Θέμα 2ον
Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2013 (01.01.2013 – 31.12.2013).
Εγκρίθηκε η προτεινόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο διάθεση των κερδών.
Σύμφωνα με την προτεινόμενη από το Δ.Σ. διάθεση των κερδών, από τα καθαρά, μετά από φόρους, κέρδη της χρήσης 2013 και τα «Ειδικά αποθεματικά» που προήλθαν από μερίσματα Ανωνύμων Εταιριών των χρήσεων 2009 ποσού 211.490,77 ευρώ και 2011 ποσού 76.339,31 ευρώ:
Εγκρίθηκε η διανομή συνολικού μερίσματος, τετρακοσίων εννέα χιλιάδων είκοσι ευρώ (409.020 €). Το μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε Ευρώ 0,017 και θα διανεμηθεί σε πλήθος 24.060.000 μετοχών. Από το ποσό του μερίσματος θα παρακρατηθεί σύμφωνα με τον ν. 4172/2013, φόρος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με συντελεστή 10% και συνεπώς το καθαρό μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους της εταιρίας θα ανέλθει σε 0,0153 Ευρώ ανά μετοχή.
Η αποκοπή του σχετικού δικαιώματος για το μέρισμα της χρήσης 2013 θα γίνει την Δευτέρα 7 Ιουλίου 2014. Δικαιούχοι μερίσματος για την χρήση 2013 θα είναι οι μέτοχοι της εταιρίας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την Τετάρτη 09.07.2014 «record date».
Η καταβολή του μερίσματος στους μετόχους της εταιρίας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 15 Ιουλίου 2014 μέσω του δικτύου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (πληρώτρια τράπεζα).
Σχετικά με την καταβολή του μερίσματος της χρήσης 2013, θα επακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση με αναλυτικότερες πληροφορίες, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.4. και 5.2. του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, προς πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.
ΘΕΜΑ 3ον
Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 – 31.12.2013).
Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 -31.12.2013) σύμφωνα με το άρθρο 26 του καταστατικού της εταιρίας.
ΘΕΜΑ 4ον
Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση του 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.
Εκλέχθηκε για τον έλεγχο της χρήσης2014, από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, ως Τακτικό τον νόμιμο ελεγκτή τον κ. κ. Μιχαήλ Ζαχαριουδάκη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13191) και ως αναπληρωματικό τον νόμιμο ελεγκτή κ. Δημήτριο Σαμαρά (Α.Μ. ΣΟΕΛ 34161) της εταιρίας ΕΚΟΒΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.Μ. 155). Η αμοιβή τους για τον έλεγχο των ετησίων και ενδιάμεσων εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014 (εταιρικών και ενοποιημένων), ορίσθηκε σε έντεκα χιλιάδες Ευρώ (11.000 €).
Θέμα 5ον
Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ιδιοτήτων τους σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3016/02.
Εκλέχθηκε νέο 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, με πενταετή θητεία που αρχίζει από την εκλογή του και παρατείνεται, σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού της εταιρίας, μέχρι την ημερομηνία της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της πενταετίας, ήτοι το αργότερο μέχρι 30.06.2019.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους:
- Γεώργιο Κρεμύδα του Κωνσταντίνου και της Αννας, Εκτελεστικό μέλος.
- Κωνσταντίνο Κρεμύδα του Γεωργίου και της Μαρίας, Εκτελεστικό μέλος.
- Μιλτιάδη Κούρβα του Αλεξάνδρου και της Μαρίας, Εκτελεστικό μέλος.
- Θεόδωρο Κονιδάρη του Βασιλείου και της Πηνελόπης, Εκτελεστικό μέλος.
- Αχιλλέα Γλαβά του Μιχαήλ και της Φωτεινής, ιδιωτικό υπάλληλο, Εκτελεστικό μέλος.
- Παναγιώτη Κρεμύδα του Γεωργίου και της Μαρίας, Εκτελεστικό μέλος.
- Περικλή Βασιλόπουλο του Τίτου και της Φωτεινής, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
- Παύλο – Σπυρίδων Κορώνη του Νικολάου και της Αννας, Μη εκτελεστικό μέλος.
- Νικόλαο Διαμαντόπουλο του Θεοδώρου και της Μόσχας, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
Θέμα 6ον
Σύσταση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/08.
Αποφάσισε την σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 3693/08 και όρισε όπως αυτή απαρτίζεται από τα εξής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας:
α) Νικόλαο Διαμαντόπουλο του Θεοδώρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
β) Περικλή Βασιλόπουλο του Τίτου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
γ) Παύλο – Σπυρίδων Κορώνη του Νικολάου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
ΘΕΜΑ 7ον
Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013.
Εγκρίθηκαν οι συνολικές μικτές αποδοχές του Προέδρου Κου Γεωργίου Κρεμύδα και του Αντιπροέδρου Κου Κωνσταντίνου Κρεμύδα, όπως αυτές προεγκρίθηκαν από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, οι οποίες ανήλθαν στο ποσό των 183.600 Ευρώ και οι συνολικές μικτές αποδοχές του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου της επιτροπής ελέγχου Κου Νικολάου Διαμαντόπουλου σε 7.200 ευρώ.
Επίσης εγκρίθηκαν οι συνολικές μικτές αποδοχές των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εργαζομένων στην εταιρία με σχέση εξηρτημένης (έμμισθης) εργασίας, κ.κ. Θεοδώρου Κονιδάρη, Αχιλλέα Γλαβά και Παναγιώτη Κρεμύδα που ανήλθαν συνολικά σε 198.191,11 ευρώ.
Επιπλέον εγκρίθηκε η συνολική αποζημίωση για τις συμμετοχές του στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., σε επιτροπές και για αποζημιώσεις του εκτός έδρας κ.λ.π., του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Κου Μιλτιάδη Κούρβα που ανήλθε σε 58.320,00 ευρώ.
ΘΕΜΑ 8ον
Παροχή άδειας για σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της και καθορισμός ανωτάτου ορίου των αποδοχών τους.
Καθορίσθηκαν, μέχρι του ποσού των 198.000 ευρώ, οι συνολικές ετήσιες εκτός μισθού αμοιβές και αποζημιώσεις, των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. με διευθυντικά καθήκοντα κ.κ. Γεωργίου Κρεμύδα και Κωνσταντίνου Κρεμύδα, για τις συμμετοχές τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. (έξοδα παραστάσεως), την εν γένει διοίκηση της εταιρίας, την εποπτεία των εταιρικών θεμάτων και την συμμετοχή τους στον καθορισμό των γενικών κατευθύνσεων της επιχείρησης, για την περίοδο 01.07.2014 - 30.06.2015.
Καθορίστηκε, μέχρι του ποσού των 7.200 ευρώ, η συνολική ετήσια αμοιβή του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., κ. Νικολάου Διαμαντόπουλου, για την συμμετοχή του στην Επιτροπή Ελέγχου και τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για την περίοδο 01.07.2014-30.06.2015.
Επικυρώθηκε η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας που υφίσταται με το εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Παναγιώτη Κρεμύδα.
ΘΕΜΑ 9ον
Παροχή εγκρίσεως αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.
Παρασχέθηκε η άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της εταιρίας να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια και στη Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου της εταιρίας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.
ΘΕΜΑ 10ον
Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.
