Η Τακτική ΓΣ της 18/6/2014 αποφάσισε τα κάτωθι:
Ο αριθμός των μετόχων στην ΓΣ ήταν 11, οι μετοχές που κατείχαν κατά την ημερομηνία καταγραφής ήταν 19.321.382 ήτοι ποσοστό 80,551% επί του συνόλου των 23.986.500 μετοχών της εταιρίας.
Όλα τα θέματα εγκρίθηκαν παμψηφεί
Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των αναμορφωμένων ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης από 1-1 έως 31-12-2012.
Η ΓΣ ενέκρινε παμψηφεί τις αναμορφωμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 1-1 εως 31-12-2012.
Θέμα 2ο: Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας (Εταιρικών & Ενοποιημένων) με τις σχετικές εκθέσεις του ΔΣ και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της 43ης εταιρικής χρήσης από 1/1 εως 31/12/2013.
Η ΓΣ ενέκρινε παμψηφεί τις Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2013 με τις σχετικές εκθέσεις του ΔΣ και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
Θέμα 3ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2013 (1-1 εως 31-12-2013).
Η ΓΣ αποφάσισε παμψηφεί η διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης 2013 να γίνει όπως αναφέρεται στον Ισολογισμό.
Η ΓΣ αποφάσισε παμψηφεί να μην δοθεί μέρισμα για την διαχειριστική χρήση 2013 λόγω των αρνητικών αποτελεσμάτων της εταιρίας.
Θέμα 4ο: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της εταιρίας της χρήσης 2013, σε εταιρική και Ενοποιημένη βάση.
Η ΓΣ παμψηφεί απάλλαξε από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως τα μέλη του ΔΣ και τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για την χρήση 2013.
Θέμα 5ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του ΔΣ για την χρήση 2013.
Η ΓΣ ενέκρινε παμψηφεί ως αμοιβή των μελών του ΔΣ της εταιρίας το συνολικό καθαρό ποσό των 12.150 €.
Θέμα 6ο: Έγκριση μισθών μετόχων μελών του ΔΣ για την παροχή εργασίας πέραν των καθηκόντων τους σαν μέλη του ΔΣ, χρήσεως 2013 και προέγκριση των αμοιβών τους από τις παραπάνω σχέσεις για την χρήση 2014.
Η ΓΣ ενέκρινε τις συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας 2014 των κ. Ιωάννη Αστ. Καντώνια και Αθανασίου Τσιάρα καθώς και τις αμοιβές που έλαβαν για την χρήση 2013 οι κ. Γεώργιος Καντώνιας, Παρασκευή Καντώνια, Γλυκερία Καντώνια, Αικατερίνη Τσιάρα, Ιωάννα Τσιάρα και Αντώνιος Καντώνιας.
Θέμα 7ο: Εκλογή ενός τακτικού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 2014 κατά ΔΠΧΠ και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού όπως προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και καθορισμός της αμοιβής τους.
Η ΓΣ αποφάσισε παμψηφεί και εξέλεξε την εταιρία GRANT THORNTON (Α.Μ.ΣΟΕΛ 127) για τον έλεγχο της διαχ.χρήσης 2014 για την μητρική εταιρία και τον ΟΜΙΛΟ, τις εξαμηνιαίες Λογιστικές Καταστάσεις της μητρικής και σε ενοποιημένη βάση καθώς επίσης για τον ετήσιο φορολογικό έλεγχο και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού. Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας θα είναι σύμφωνα με την προσφορά της.
Θέμα 8ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.
Οι αποφάσεις των ανωτέρω θεμάτων θα υλοποιηθούν άμεσα.
