ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘ/ΡΓΕΙΑΙ A.B.E.E.*
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 06/08/2004, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, στα γραφεία της εταιρίας, στα Βριλήσσια Αττικής, επί της Λεωφόρου Πεντέλης 48, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης Πίνακας Διάθεσης Κερδών, Προσάρτημα) της δέκατης έβδομης (17ης) εταιρικής χρήσης της εταιρείας 1.1.2003 - 31.12.2003 και των επ’ αυτών Εκθέσεων του Δ.Σ. της Εταιρείας και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 2. Υποβολή και έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης και Προσάρτημα) της εταιρικής χρήσης 1.1.2003 - 31.12.2003 και των επ’ αυτών Εκθέσεων του Δ.Σ. της Εταιρείας και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 3. Επικύρωση των πεπραγμένων του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της λήξασας εταιρικής χρήσης και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1.1.2003 - 31.12.2003. 4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για την εταιρική χρήση 1.1.2004 - 31.12.2004 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Παροχή άδειας σε μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει, καθώς και σε διευθυντές και υπαλλήλους αυτής προκειμένου να συμμετέχουν και στη διοίκηση άλλων εταιρειών. 6. Απόκτηση ιδίων μετοχών έως 10% σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει. 7. Έγκριση διανομής μερίσματος χρήσεως 1.1.2003 - 31.12.2003 και διανομής κερδών στο προσωπικό της εταιρείας. 8. Επικύρωση εκλογής νέων μελών του Δ.Σ. 9. Αναδιάρθρωση του Ομίλου. 10. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις
