Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η εταιρεία γνωστοποιεί τις αποφάσεις της 19ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 20/5/2014 στις Σέρρες και στα γραφεία της Εταιρείας μας επί του 3ου χλμ ΕΟ Σερρών - Δράμας. Συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από τον Νόμο απαρτία και πλειοψηφία ήτοι παραβρέθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν Μέτοχοι που εκπροσώπησαν 26.297.270 μετοχές επί συνόλου 33.065.136 μετοχών, ήτοι ποσοστό 79,532%, του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
- Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2013 και η σχετική έκθεση του Δ.Σ. και Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς και οι αναμορφωμένες (αναδιατυπωμένες) ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης εταιρικής χρήσης 2012.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.297.270, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 79,532% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Ψήφoι Υπέρ: 26.297.270, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
- Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2013.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.297.270, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 79,532% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Ψήφoι Υπέρ: 26.297.270, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
- Ορίστηκαν ως νόμιμοι ελεγκτές, για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της χρήσης του 2014 οι εξής: ΞΕΝΑΚΗΣ Στυλιανός ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και ΚΑΝΑΚΙΔΗΣ Νικόλαος ως αναπληρωματικός, μέλη του ελεγκτικού γραφείου «Σ.Ο.Λ. Α.Ε.». Καθορίστηκε η αμοιβή τους για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2014 σε ευρώ 20.000 πλέον ΦΠΑ.
Για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού της χρήσης 2014 ορίστηκαν ως ελεγκτές οι εξής: ΞΕΝΑΚΗΣ Στυλιανός ως τακτικός ελεγκτής και ΚΑΝΑΚΙΔΗΣ Νικόλαος ως αναπληρωματικός. Καθορίστηκε η αμοιβή τους για τον φορολογικό έλεγχο και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για τη χρήση 2014 σε ευρώ 15.000 πλέον ΦΠΑ.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.297.270, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 79,532% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Ψήφoι Υπέρ: 26.297.270, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
- Εγκρίθηκε η διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης 2013 και η πρόταση του Δ.Σ. περί μη διανομής μερίσματος.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.297.270, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 79,532% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Ψήφoι Υπέρ: 26.297.270, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
- Εγκρίθηκε η αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. Κλεόβουλου Αλεξιάδη, από τον Γεώργιο Τσιότρα, που πραγματοποιήθηκε βάσει της απόφασης Δ.Σ. της 15/4/2014.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.297.270, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 79,532% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Ψήφoι Υπέρ: 26.297.270, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
- Εγκρίθηκε το δικαίωμα της συμμετοχής των μελών του Δ.Σ., στο Δ.Σ. ή στη διεύθυνση άλλων Εταιρειών.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.297.270, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 79,532% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Ψήφoι Υπέρ: 26.297.270, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
- Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την χρήση του 2013 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την χρήση του 2014. Ειδικότερα για τη χρήση 2013 εγκρίθηκε η καταβολή συνολικού ποσού 270.000 ευρώ, ως εξής: α. μικτό ποσό 240.000 ευρώ στον Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο και β. μικτό ποσό 5.000 ευρώ για κάθε άλλο μέλος. Για τη χρήση 2014 προεγκρίθηκε η καταβολή συνολικού ποσού 367.170,98 ευρώ, ως εξής: α. μικτό ποσό 240.000 ευρώ στον Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο και β. μικτό ποσό 127.170,98 ευρώ συνολικά για τα υπόλοιπα μέλη.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.297.270, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 79,532% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Ψήφoι Υπέρ: 26.297.270, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
- Εγκρίθηκε σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου της Εταιρείας συνολικού ύψους έως έξι εκατομμύρια οχτώ χιλιάδες εκατόν είκοσι ένα Ευρώ και οχτώ λεπτά (6.008.121,08€) για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου δημιουργίας νέας μονάδας παραγωγής γιαουρτιού, που πρόκειται να ενταχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3908/11. Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, προκειμένου να αποφασίσει για τους λοιπούς αναγκαίους όρους του άνω κοινού ομολογιακού δανείου.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.297.270, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 79,532% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Ψήφoι Υπέρ: 26.297.270, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
- Επικυρώθηκε η απόφαση της 23ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29/10/2013 για τη διανομή των αποθεματικών του άρθ. 45 του Κ.Φ.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 72 του ν.4172/2013.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.297.270, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 79,532% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Ψήφoι Υπέρ: 26.297.270, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
