ΔΕΛΤΑ SINGULAR Α.Ε. *
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 20/10/2004, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στο Δήμο Αθηναίων, οδός Σταδίου 40, 3ος όροφος, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση της συμβάσεως αγοραπωλησίας του συνόλου των μετοχών των θυγατρικών εταιριών SINGULAR SOFTWARE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΔΕΛΤΑ ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, SINGULAR RETAIL BUSINESS ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΕ και των συναφών με αυτή πράξεων και ενεργειών. 2. Έγκριση των πάσης φύσεως ενεργειών, δηλώσεων, ανακοινώσεων και δικαιοπραξιών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, των υποκατάστατων και πληρεξουσίων σε σχέση με τις πράξεις και συναλλαγές του υπ’ αριθμ. 1 θέματος της ημερησίας διατάξεως. 3. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 4. Επικύρωση εκλογής ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 5. Λοιπές Εταιρικές ανακοινώσεις.
