ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Τράπεζας, την 26/10/2004, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας (αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων), οδός Σοφοκλέους 11 (Γ’ όροφος), Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση των σχεδίων συμβάσεως και πράξεως συγχωνεύσεως της ανωνύμου εταιρίας "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε." δια ενιαίας απορροφήσεως των ανωνύμων εταιριών "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.", "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.", "ΕΜΠΟΡΙΚΗ FACTORING Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ" και "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.", μετ ακρόαση του ισολογισμού μετασχηματισμού, των οικείων πιστοποιητικών των ορκωτών ελεγκτών και της κατ άρθρο 69 παρ. 4 κ.ν. 2190/1920 Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους. Παροχή εξουσιοδοτήσεως για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξεως και τη διενέργεια κάθε άλλης πράξεως, δηλώσεως ή δικαιοπραξίας που απαιτείται για το σκοπό αυτό. 2. Έγκριση, κατ άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, του σχεδίου συμβάσεως και πράξεως συγχωνεύσεως της ανωνύμου εταιρίας "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε." δια ενιαίας απορροφήσεως των ανωνύμων εταιριών "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.", "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.", "ΕΜΠΟΡΙΚΗ FACTORING Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ" και "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.". 3. Ταυτόχρονα και εκ παραλλήλου: (Α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε." κατά το ποσό του εισφερομένου μετοχικού κεφαλαίου, λόγω συγχωνεύσεως δια απορροφήσεως της "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε." και της "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.", (Β) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.", λόγω αποσβέσεως συνεπεία συγχύσεως, κατά το ποσό της συνολικής ονομαστικής αξίας των μετοχών που: (i) η "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε." κατέχει: (α) στην "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.", β) στην "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.", (γ) στην "ΕΜΠΟΡΙΚΗ FACTORING Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ", (δ) στην "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.", και (ii) η "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε." κατέχει εις εαυτήν. (Γ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.", συνεπεία κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών, για σκοπούς διατηρήσεως της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών και στρογγυλοποιήσεως σε Ευρώ 5,50 της νέας ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.". 4. Τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του Καταστατικού, Κωδικοποίηση αυτού και χορήγηση ανεκκλήτου εντολής στο Διοικητικό Συμβούλιο για την τακτοποίηση τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων. 5. Έγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων, δηλώσεων, ανακοινώσεων και δικαιοπραξιών του Διοικητικού Συμβουλίου της "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.", των προστηθέντων και των πληρεξουσίων για τους σκοπούς της ως άνω συγχωνεύσεως. 6. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.
ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΚΣ Η/Υ Α.Ε.Β.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 04/11/2004, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στην Αίθουσα Παρουσιάσεων της ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΚΣ, επί της οδού Ιωνίας 117, Χαμόμυλος Αχαρνών, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών και μείωση του αριθμού τους, χωρίς μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου. 2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 3. Διάφορα άλλα θέματα αφορώντα στη λειτουργία της εταιρίας.
