Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 30/11/2004, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της, Ιερά οδός 96, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αγορά ιδίων μετοχών μέσου του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων. 2. Λοιπά θέματα.
ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. *
Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 30/11/2004, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, στην Αλεξανδρούπολη, οδός Σωκράτη Οικονόμου 3, στην αίθουσα εκδηλώσεων, με θέματα ημερήσιας διάταξης: Α. Επανέγκριση των αποφάσεων, λόγω μη εμπρόθεσμης δημοσίευσης της πρόσκλησης, της από 30/6/2004 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: 1. Υποβολή και έγκριση του 23ου Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2003 και των λοιπών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ως και της επ’ αυτού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της περιόδου 1.1.2003-31.12.2003. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2003. 3. Eκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού για τη χρήση 1.1.2004-31.12.2004 και έγκριση της αμοιβής τους. 4. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2003 και προέγκριση των αμοιβών και συμβάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη χρήση 2004 κατ’ άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920. 5. Προσαρμογή του καταστατικού στις διατάξεις του Ν. 3156/2003 με τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 7, της παρ. 2 του άρθρου 9, της παρ. 1 του άρθρου 15 και του άρθρου 20 του καταστατικού. 6. Διάφορες ανακοινώσεις.
Β. Λήψη νέας απόφασης: 1. Τροποποίηση του αρθ. 19 παρ.1 του καταστατικού για την αύξηση του ανωτάτου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από 9 σε 11 μέλη.
