ΑΛΤΕ Α.Τ.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 24/11/2004, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της εταιρίας, στον Αγ. Ι. Ρέντη, Λ. Κηφισού 92, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Παράταση της διάρκειας της εταιρίας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού. 2. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΚΣ Η/Υ Α.Ε.Β.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 25/11/2004, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στην Αίθουσα Παρουσιάσεων της ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΚΣ, επί της οδού Ιωνίας 117, Χαμόμυλος Αχαρνών, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών και μείωση του αριθμού τους, χωρίς μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου. 2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 3. Διάφορα άλλα θέματα αφορώντα στη λειτουργία της εταιρίας.
NEXUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 25/11/2004, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στο ξενοδοχείο ATHENS ELECTRA PALACE, επί της οδού Ναυάρχου Νικοδήμου 18, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 4ης εταιρικής χρήσης (1.7.2003-30.6.2004) και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. Έγκριση διανομής μερίσματος. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή -Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 4ης εταιρικής χρήσης (1.7.2003-30.6.2004). 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την 5η εταιρική χρήση και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, εν όψει λήξεως της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Ορισμός ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει. 6. Διάφορες ανακοινώσεις.
