ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 29/11/2004, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, στο Λατζιμά της πρώην Κοινότητας Πρίνου, του Δήμου Αρκαδίου, του νομού Ρεθύμνης Κρήτης, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας α) με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού ευρώ 12.400.000 και β) κεφαλαιοποίηση μέρους του υπολοίπου των κερδών εις νέο ποσού ευρώ 1.000.000 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό του ευρώ 1 για κάθε μετοχή και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 2. Πραγματική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με σκοπό την καταβολή μετρητών στους μετόχους 1 ευρώ για κάθε μετοχή, που θα πραγματοποιηθεί με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της, ήτοι για το ποσό ευρώ 13.400.000 και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 3. Έκδοση ομολογιακού δανείου. 4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. 5. Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο και στον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης για την υπογραφή και επικύρωση του Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης.
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 30/11/2004, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, στα γραφεία της εταιρίας, στον ¶λιμο Αττικής, επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου 8, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Λήψη απόφασης για την συγχώνευση της εταιρείας μας (απορροφώσα) δι' απορροφήσεως της θυγατρικής μας ανώνυμης εταιρείας "Food Court Πολλαπλής Εστίασης Πολυεστιατορίων και Παιδικής Διασκέδασης Ανώνυμη Εταιρεία", (απορροφωμένη), που εδρεύει στον ¶γιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής, οδός Πέτρου Ράλλη αρ.97 (Αρ. ΜΑΕ 47564/02/Β/00/151) με έγκριση του δημοσιευθέντος σχεδίου συμβάσεως συγχωνεύσεως. 2. Τροποποίηση άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2166/1993, κατά το ποσό της διαφοράς μεταξύ μετοχικού κεφαλαίου της απορροφωμένης θυγατρικής εταιρείας "Food Court A.E" και της αξίας (αποτίμησης) της συμμετοχής της εταιρείας ως απορροφώσας στην τελευταία. Επιπλέον, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την στρογγυλοποίηση του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο δι' αυξήσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής. 3. Τροποποίηση άρθρου 3 του Καταστατικού της εταιρείας περί σκοπού - Προσθήκη ειδικότερου εμπορικού αντικειμένου. 4. Διάφορα Θέματα - Ανακοινώσεις.
ΕΚΤΕΡ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 30/11/2004, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρίας (Λ. Μεσογείων 318 - Αγ. Παρασκευή 153.41), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αλλαγή έδρας της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού. 2. Κωδικοποίηση καταστατικού. 3. Διάφορες ανακοινώσεις.
