ΑΛΥΣΙΔΑ Α.Β.Ε.Ε. *
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της εταιρίας, την 22/11/2004, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στα γραφεία της εταιρίας, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 140 χλμ. Οδού Θεσσαλονίκης Πολυγύρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1.Διεύρυνση του εταιρικού σκοπού. με την προσθήκη § 6 στο αρθρ.4, με τους εξής σκοπούς: Α. Ανέγερση οικοδομών για ιδιόχρηση η και για πώληση σε τρίτους. Β. Αξιοποίηση ιδίων ακινήτων η και τρίτων με σύναψη συμβάσεων Leasing, Franchising,Factoring,μίσθωση, υπεκμίσθωση και άλλους τρόπους. Γ. Ίδρυση υποκαταστημάτων λιανικής η χονδρικής σε άλλες πόλεις. Δ. Διενέργεια και οργάνωση λιανικού εμπορίου και σε άλλους κλάδους του εμπορίου. Ε. Εισαγωγή και εξαγωγή κάθε είδους εμπορευμάτων και γενικά κάθε νόμιμη εμπορική δραστηριότητα. 2. Διόρθωση - Τροποποίηση άρθρ. 34, 37 και όποιου άλλου αναφέρεται σαν εποπτεύουσα αρχή η Δν/ση Εμπορίου Νομαρχίας Θεσσαλονίκης.
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. *
Α' Επαναληπτική Συνεδρίαση, των Μετόχων της εταιρίας, την 25/11/2004, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, στο Δήμο Παιανίας Αττικής (θέση 19,5 χλμ. της νέας οδού Παιανίας - Μαρκοπούλου, Β' συγκρότημα, δεξιά για το βαίνοντα προς Μαρκόπουλο), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Eταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής με σκοπό την ισόποση επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά στους μετόχους. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, περί μετοχικού κεφαλαίου. Παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε σχέση με την επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών, την αποκοπή του δικαιώματος αυτού, καθώς και την ημερομηνία έναρξης καταβολής του ποσού της επιστροφής. 2. Διεύρυνση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3, περί σκοπού, του Καταστατικού της Εταιρείας.
ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. *
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 03/12/2004, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30, στο ξενοδοχείο PRESIDENT, Λεωφ. Κηφισίας 43, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εκδοση ομολογιακού δανείου. 2. Επικύρωση εκλογής προσωρινών Συμβούλων.
ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. *
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 10/12/2004, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στα εν Καλοχωρίω γραφεία αυτής, με θέματα ημερησίας διατάξεως: 1. Υποβολή και ανάγνωση της Εκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των Οικονομικών Καταστάσεων και των πεπραγμένων της διαχειριστικής χρήσης 01/07/2003 - 30/06/2004. 2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της διαχειριστικής χρήσεως 01/07/2003-30/06/2004 μετά της αναλύσεως των αποτελεσμάτων χρήσεως και του πίνακα Διαθέσεως των αποτελεσμάτων. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης και αποζημιώσεως για την χρήσιν ταύτην. 4. Εκλογή ενός (1) Ορκωτού ελεγκτού Tακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού για την χρήσιν 2004-2005 και προσδιορισμός της αμοιβής αυτών. 5. Προέγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την διαχειριστική χρήση 01/07/2004 - 30/06/2005. 6. Εγκριση του δικαιώματος του Διοικητικού Συμβουλίου να πραγματοποιεί επενδύσεις άνω των 293.470,29 ΕΥΡΩ σύμφωνα με το άρθρο 27 του καταστατικού της εταιρείας. 7. Λοιπές ανακοινώσεις.
