ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(σε περίληψη σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2γ του ΚΝ 2190/1920)
των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 34194/06/Β/95/14, σε έκτακτη Γενική Συνέλευση
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της, καλεί τους μετόχους της, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 17-1-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, 17ης Νοεμβρίου 79, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
- «Μεταφορά ποσού 1.875.866,25 € από το λογαριασμό «Υπόλοιπο κερδών εις νέο» σε λογαριασμό έκτακτου αποθεματικού για την εξασφάλιση της υποχρέωσης κάλυψης της ίδιας συμμετοχής (σε ποσοστό 53,24% του συνολικού προϋπολογισμού) στα πλαίσια της Δράσης ΕΣΠΑ του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» της ΚτΠ Α.Ε.: «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (ICT4GROWTH)», σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ. 15421/21-11-2013 απόφαση της ΚτΠ Α.Ε. και δέσμευση για τη μη διανομή αυτού του αποθεματικού την επόμενη πενταετία από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.»
- «Μεταφορά ποσού 928.125 € από το λογαριασμό «Υπόλοιπο κερδών εις νέο» σε λογαριασμό έκτακτου αποθεματικού για την εξασφάλιση της υποχρέωσης κάλυψης ποσοστού 50% της ίδιας συμμετοχής στα πλαίσια του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004 σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ. 7409/ΔΒΕ 1108/22-6-2011 εγκριτική απόφαση υπαγωγής και δέσμευση για τη μη διανομή αυτού του αποθεματικού την επόμενη πενταετία από την ολοκλήρωση της επένδυσης».
Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου (Επαναληπτική Γενική Συνέλευση) την Τρίτη 28η Ιανουαρίου 2014 και ώρα 15.00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.
Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως Μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος 'Αυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας, κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας (ημερομηνία καταγραφής: η 12η Ιανουαρίου 2014) που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Για την συμμετοχή στη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 28ης Ιανουαρίου 2014, ήτοι την 24η Ιανουαρίου 2014. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της "ΕΧΑΕ" ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της "ΕΧΑΕ". Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση αναφορικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο την 14η Ιανουαρίου 2014. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, οι μέτοχοι μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης καθώς και οι πληροφορίες και τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.mls.gr και σε έγχαρτη στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό 17η Νοέμβρη 79 στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 39 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 (δικαιώματα μειοψηφίας μετόχων), η Εταιρεία στην ιστοσελίδα της και σε μέσα ενημέρωσης (έντυπα και ηλεκτρονικά ) για την διάχυση της πληροφόρησης, θα δημοσιεύσει αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη.
Θεσσαλονίκη, 12-12-2013
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
