ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 03/12/2004, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, στο ξενοδοχείο PRESIDENT, Λεωφ. Κηφισίας 43, Αθήνα, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Εκδοση ομολογιακού δανείου.
KΛΩΣTHPIA NAOYΣHΣ A.E.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 05/12/2004, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρίας, Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1, Περιστέρι, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση της Εταιρείας ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε., έγκριση του από 27/9/2004 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, έγκριση της Έκθεσης του Δ.Σ. και Εκθέσεων αποτίμησης για την συγχώνευση. 2. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την πραγματοποίηση της συγχώνευσης. 3. Έγκριση της υπογραφής της κατ' άρθρο 74 Κ.Ν. 2190/20 συμβολαιογραφικής συμβάσεως συγχωνεύσεως δι' απορροφήσεως, από την Εταιρεία, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ. 4. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών και ανάλογη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών. 5. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δια καταβολής μετρητών, κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων και έκδοση νέων μετοχών. 6. Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου. 7. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίησή του. 8. Τροποποίηση θέσπισης προγράμματος διαθέσεως μετοχών στα μέλη του Δ.Σ. και στο προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 § 9 του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει. 9. Έγκριση σύμβασης με την μητρική Εταιρεία ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ. 10. Έγκριση σύναψης σύμβασης προμήθειας βάμβακος. 11. Έγκριση εκλογής μέλους του Δ.Σ. 12. Έγκριση σύναψης συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 13. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 14. Διάφορες εγκρίσεις-ανακοινώσεις.
NEW MILLENNIUM INVESTMENTS Α.Ε.Ε.Χ.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 09/12/2004, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στην αίθουσα συνελεύσεων των γραφείων της Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος ΑΕ, επί της Λεωφ. Κηφισίας 24Β, ισόγειο, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Μετατροπή της Εταιρίας σε αμοιβαίο κεφάλαιο σύμφωνα με το άρθρο 12α ν.1969/91 και λήψη απόφασης για την εξαγορά των μετοχών της Εταιρίας σύμφωνα με την παράγραφο 2 αυτού του άρθρου, άλλως λύση της Εταιρίας και τη θέση της σε εκκαθάριση. Σύμφωνα με το νόμο η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, μπορούν δε να μετάσχουν σ' αυτήν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του κ.ν. 2190/1920.την 03/12/2004.
