ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Η/Υ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 06/12/2004, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, επί της Λεωφόρου Συγγρού 137, Ν. Σμύρνη, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Αλλαγή χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων και τροποποίηση του επενδυτικού σχεδίου.
ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 10/12/2004, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρίας, τα οποία βρίσκονται στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, επί της συμβολής των οδών Αγίας Λαύρας 2 και Σαρανταπόρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης: Θέμα 1ον: Επανέγκριση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23/07/2004 και λήψη νέων αποφάσεων περί: 1) Έγκριση: α) των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, ήτοι του ισολογισμού, του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, του λογαριασμού «Aποτελέσματα Xρήσεως» και του προσαρτήματος της διαχειριστικής χρήσης από 1.1.2003 έως 31.12.2003Χ β) της οικείας διαχειριστικής έκθεσης του ΔΣ και της έκθεσης των Ελεγκτών. 2) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη διαχειριστική χρήση από 1.1.2003 έως και 31.12.2003. 3) Εκλογή των προβλεπόμενων από τον νόμο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης από 1.1.2004 έως 31.12.2004. 4) Έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. για τη διαχειριστική χρήση από 1.1.2003 έως 31.12.2003 και προέγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα από 1.1.2004 έως 30.6.2005. 5) Έγκριση: α) των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, ήτοι του ενοποιημένου ισολογισμού, του ενοποιημένου λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» και του ενοποιημένου προσαρτήματος της διαχειριστικής χρήσης από 1.1.2003 έως 31.12.2003Χ β) της οικείας ενοποιημένης διαχειριστικής έκθεσης του ΔΣ και της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 6) Εκλογή των προβλεπόμενων από τον νόμο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης από 1.1.2004 έως 31.12.2004. 7) Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της εκλογής προσωρινού συμβούλου, ο οποίος εξελέγη σε αντικατάσταση παραιτηθέντος Μέλους του Δ.Σ. 8) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 9) Διάφορες ανακοινώσεις. Θέμα 2ον: Μετατροπή όλων των μετοχών εκδόσεως της εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές (ονομαστικοποίηση των μετοχών). Θέμα 3ον: Αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εκδόσεως της εταιρείας από το ποσό των 0,34 ευρώ στο ποσό των 0,68 ευρώ και ταυτόχρονη με την ανωτέρω αύξηση, μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών εκδόσεως της εταιρείας από 28.424.500 σε 14.212.250 (Reverse Split των μετοχών εκδόσεως της εταιρείας). Θέμα 4ον: Μείωση κατά το ποσό των 568.490 ευρώ του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 0,04 ευρώ (0,04 ευρώ/μετοχή Χ 14.212.250 μετοχές= 568.490 ευρώ) με διαγραφή ζημιών και ταυτόχρονη με την ανωτέρω μείωση, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 800.000 ευρώ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 1.250.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ποσού 0,64 ευρώ εκάστη (0,64 ευρώ/μετοχή Χ 1.250.000 μετοχές= 800.000 ευρώ). Θέμα 5ον: Κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της εταιρείας στο σύνολο του ποσού της ως άνω αύξησης ποσού 800.000 ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 13 § 6 του ν. 2190/1920. Θέμα 6ον: Τροποποίηση των άρθρων 5 και 7 του καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. Θέμα 7ον: Λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την αγορά από την εταιρεία: α) όλων των μετοχών εκδόσεως της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «P+R FASHION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ» και τον διακριτικό τίτλο «P + R Α.Ε.», το μετοχικό κεφάλαιο της οποίας ανέρχεται σε 200.000 ευρώ και διαιρείται σε σαράντα χιλιάδες (40.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ποσού πέντε (5) ευρώ εκάστη·και β) όλων των μετοχών εκδόσεως της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ANREY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ANREY Α.Ε.», το μετοχικό κεφάλαιο της οποίας ανέρχεται σε 200.000 ευρώ και διαιρείται σε σαράντα χιλιάδες (40.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ποσού πέντε (5) ευρώ εκάστη. Θέμα 8ον: Διάφορες ανακοινώσεις.
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.
Eκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, ύστερα από την από 11/11/2004 αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το προβλεπόμενο από το άρθρο 39 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου, την 10/12/2004, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στο ξενοδοχείο Esperia Palace, στην Αθήνα (οδός Σταδίου, 22), με θέματα ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά τίθενται στην ανωτέρω αίτηση Μετόχων: 1. Παροχή πληροφοριών και αποφάσεις σχετικά με την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ του διαχειριστή ή συμβούλου επενδύσεων της Εταιρείας αφενός και της Εταιρείας και των Μετόχων της αφετέρου. 2. Παροχή πληροφοριών και λήψη αποφάσεων για την επενδυτική πολιτική της Εταιρείας με αντίστοιχο περιορισμό των εξουσιών του Δ.Σ. και της Επενδυτικής Επιτροπής. Καθορισμός προϋποθέσεων ιδίως για τη διενέργεια συναλλαγών επί μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων ή μετοχών εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου, προς τις οποίες παρέχει επενδυτικές συμβουλές ή των οποίων το χαρτοφυλάκιο διαχειρίζεται ο διαχειριστής ή σύμβουλος επενδύσεων της Εταιρείας ή άλλη συνδεδεμένη με αυτόν επιχείρηση, καθώς και για την διενέργεια συναλλαγών με εταιρείες ή επί χρηματοπιστωτικών μέσων που έχουν εκδοθεί από εταιρείες συνδεδεμένες με το διαχειριστή ή σύμβουλο επενδύσεων της Εταιρείας, ώστε να εξασφαλισθεί η διαφάνεια των συναλλαγών της Εταιρείας προς όφελος των Μετόχων της Εταιρείας και της εύρυθμης λειτουργίας της Κεφαλαιαγοράς. 3. Εκλογή νέου Δ.Σ. με συμμετοχή της μειοψηφίας στο πνεύμα των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης, ώστε να καταστεί δυνατή η παρακολούθηση και ο έλεγχος των συναλλαγών της Εταιρείας, ιδίως με αντικείμενο μετοχές, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουν εκδοθεί από εταιρείες, προς τις οποίες παρέχει επενδυτικές συμβουλές ή των οποίων το χαρτοφυλάκιο διαχειρίζεται ο διαχειριστής ή σύμβουλος επενδύσεων της Εταιρείας ή άλλη συνδεδεμένη με αυτόν επιχείρηση, ή με αντισυμβαλλόμενο εταιρείες συνδεδεμένες με το διαχειριστή ή σύμβουλο επενδύσεων της Εταιρείας, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων σχετικά με την επενδυτική πολιτική της Εταιρείας.
ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε.
Α/ Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της εταιρίας, την 16/12/2004, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στη συμβολή της Λεωφ. Βουλιαγμένης με την οδό Πατριάρχου Γρηγορίου 1-3, στη Γλυφάδα Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Ακύρωση ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 12 του κ.ν. 2190/1920, μείωση εκ του λόγου αυτού του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της. 2. Μετατροπή των μετοχών της Εταιρίας από προνομιούχες, με ψήφο, σε κοινές και τροποποίηση των άρθρων 5 και 9 του Καταστατικού της, καθώς και κάθε συναφούς διάταξης. 3. Προσθήκη διακριτικού τίτλου και τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρίας. 4. Τροποποίηση της περίπτωσης ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του Καταστατικού της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 3156/2003, καθώς και κάθε συναφούς διάταξης. 5. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων. 6. Διάφορες ανακοινώσεις. Β/ Ειδική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών της εταιρίας, την 16/12/2004, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στη συμβολή της Λεωφ. Βουλιαγμένης με την οδό Πατριάρχου Γρηγορίου 1-3, στη Γλυφάδα Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Ακύρωση ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 12 του κ.ν. 2190/1920, μείωση εκ του λόγου αυτού του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της. 2. Μετατροπή των μετοχών της Εταιρίας από προνομιούχες, με ψήφο, σε κοινές και τροποποίηση των άρθρων 5 και 9 του Καταστατικού της, καθώς και κάθε συναφούς διάταξης. 3. Προσθήκη διακριτικού τίτλου και τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρίας. 4. Τροποποίηση της περίπτωσης ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του Καταστατικού της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 3156/2003, καθώς και κάθε συναφούς διάταξης.
ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 17/12/2004, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στα γραφεία της στον Ασπρόπυργο, Λεωφόρος Μεγαρίδος, Θέση Καλλιστήρι, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Ακύρωση 30.400 ιδίων μετοχών της εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920. 2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας, ως συνέπεια της ακύρωσης των ιδίων μετοχών. 3. Λήψη απόφασης περί μεταβίβασης αρμοδιότητας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, σχετικά με την έκδοση ομολογιακού δανείου. 4. Διάφορες ανακοινώσεις.
