ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε.Ε.Χ.
2η Επαναληπτική Έκτακτη Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 07/12/2004, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρίας (Κανάρη 24, 4ος όροφος), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας προς συμψηφισμό ζημιών προηγουμένων χρήσεων με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. 2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 14/12/2004, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, στο Περιστέρι, Εθνάρχου Μακαρίου 2 και Κηφισού, 1ος όροφος, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 14ης εταιρικής χρήσης από 1.7.2003 μέχρι 30.6.2004, ήτοι του Ισολογισμού, των Αποτελεσμάτων Χρήσης και του Προσαρτήματος μαζί με τη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επ αυτών. 2. Υποβολή προς έγκριση του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων της κλειόμενης 14ης εταιρικής χρήσης από 1.7.2003 έως 30.6.2004 και διανομή μερίσματος. 3. Υποβολή προς έγκριση των ενοποιημένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.7.2003 μέχρι 30.6.2004, ήτοι του 4ου Ενοποιημένου Ισολογισμού και του Ενοποιημένου Προσαρτήματος μαζί με τη σχετική Ενοποιημένη Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή έπ αυτών. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της 14ης εταιρικής χρήσης από 1.7.2003 μέχρι 30.6.2004. 5. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και τις ενοποιημένες για τη χρήση από 1.7.2004 μέχρι 30.6.2005 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 6. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 14η εταιρική χρήση από 1.7.2003 μέχρι 30.6.2004 ως η σχετική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 11/10/1999. 7. Παροχή αδείας για την κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας κυρίου μετόχου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση του σχεδίου σύμβασης. 8. Επικύρωση εκλογής νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. 9. Διάφορες ανακοινώσεις. Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος.
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 16/12/2004, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στη Σούρπη Μαγνησίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Ακύρωση ιδίων μετοχών, μείωση μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. 2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ιδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' εφαρμογή του Ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ισχύει. 3. Προέγκριση για αναπροσαρμογή αξίας οικοπέδων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν 3229/2004. 4. Διάφορα θέματα.
