ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 20/12/2004, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στο Ηράκλειο, στην έδρα της εταιρίας, Κορωναίου 14, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εφαρμογή της παρ. 12 του αρ. 16 Ν. 2190/1920. Ακύρωση 68.030 μετοχών της εταιρείας που αποκτήθηκαν από την ίδια και μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 32.656,40 Ευρώ. 2. Τροποποίηση άρθρου 5 του καταστατικού. 3. Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με την παρ. 5 του αρ. 16 Ν. 2190/1920. 4. Αναδιάρθρωση Ομίλου. 5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
ΕΜΦΑΣΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 20/12/2004, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, στο ξενοδοχείο ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΧΑΝΔΡΗΣ, Λεωφ. Συγγρού 385, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση από 1-7-2003 έως 30-6-2004, μετά από ακρόαση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση από 1-7-2003 έως 30-6-2004 μετά από ακρόαση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή. 3. Διάθεση κερδών και απόφαση περί διανομής μερίσματος στους μετόχους της Εταιρίας. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1-7-2003 έως 30-6-2004. 5. Εκλογή νέου Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της επόμενης εταιρικής χρήσης από 1-7-2004 έως 30-6-2005 καθώς και έγκριση της αμοιβής τους. 6. Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για την επόμενη εταιρική χρήση, ήτοι από 1-7-2004 έως 30-6-2005. 7. Παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της να διενεργούν πράξεις υπαγόμενες στους εταιρικούς σκοπούς της Εταιρίας. 8. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 1-7-2003 έως 30-6-2004 και προέγκριση αμοιβών που θα καταβληθούν κατά την επόμενη χρήση. 9. Έγκριση χρονικής μετατόπισης χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με Δημόσια Εγγραφή που αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 11-2-2003. 10. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.
