Π. ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 21/12/2004, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, στην Μεταμόρφωση Αττικής (14ο χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας & Σπηλιάς 2), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 του Π.Δ. 350/1985 για την διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών. 2. Επικύρωση εκλογής μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 3. Έγκριση μισθοδοσίας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των άρθρων δώδεκα (12), είκοσι έξι (26) και τριάντα δύο (32) του Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και λήψη απόφασης για θέματα που ανακύπτουν από την τροποποίηση του άρθρου τριάντα δύο (32) του Καταστατικού της Εταιρείας. 5. Ενσωμάτωση των τροποποιημένων υπ’ αριθμούς δώδεκα (12), είκοσι έξι (26) και τριάντα δύο (32) άρθρων στο Καταστατικό της Εταιρείας. 6. Διάφορες ανακοινώσεις.
EVEREST Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 21/12/2004, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στο ξενοδοχείο KING GEORGE, στο Σύνταγμα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της χρήσης (1.7.2003 - 30.6.2004) και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας καθώς και των ενοποιημένων μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 2. Έγκριση διάθεσης των καθαρών κερδών και της καταβολής μερίσματος. . Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση (1.7.2003 - 30.6.2004). . Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών τακτικού και αναπληρωματικού, για τη χρήση (1.7.2004 - 30.6.2005). 5. Έγκριση χορηγηθεισών αμοιβών για την παροχή υπηρεσιών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση (1.7.2003 - 30.6.2004) και προέγκριση αμοιβών για την χρήση (1.7.2004 - 30.6.2005). 6 Χορήγηση αδείας σε μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στην διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς καθώς και σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, κατ'άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920. 7. Χορήγηση αδείας σε Διευθυντή (Διευθυντικό Στέλεχος) της εταιρείας να προβεί σε μεταβίβαση προς την εταιρεία μετοχών θυγατρικής της εταιρείας τις οποίες κατέχει κατ'άρθρο 23α παρ.2 Κ.Ν. 2190/1920. 8 Διάθεση δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών (stock options) σε μέλη του Δ.Σ., στελέχη και υπαλλήλους της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών. 9. Διάφορες ανακοινώσεις.
SPIDER ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 22/12/2004, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, στο 5ο χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας, στα Ιωάννινα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έκδοση Ομολογιακού Δανείου ύψους μέχρι 10.000.000 ευρώ. 2. Παροχή εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την διεκπεραίωσή του. 3. Τροποποίηση του άρθρου 15 του καταστατικού. 4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 22/12/2004, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:30, στα επί της Ν. Σμύρνης (Λ. Συγγρού 163 - 5ος όροφος) ιδιόκτητα γραφεία της, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 239.430,00 ΕΥΡΩ δι’ ακυρώσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 16 του Κ.Ν.2190/20, 159.620 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,5 ΕΥΡΩ και τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. 2. Διάφορα θέματα- ανακοινώσεις - εγκρίσεις.
