ΦΟΙΝΙΞ ΜΕΤΡΟΛΑΪΦ Ε.Α.Ε.Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 22/12/2004, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30, στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων της Εμπορικής Τράπεζας, στην Αθήνα, οδός Σοφοκλέους 11, 3ος όροφος, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Ταυτόχρονη και εκ παραλλήλου αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με/ή κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, με/ή κεφαλαιοποίηση λογαριασμών υποχρεώσεων, με/ή εισφορά σε είδος (μετοχών ανωνύμων εταιριών), με/ή καταβολή μετρητών και έκδοση και διανομή νέων μετοχών. 2. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες σε σχέση με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την εισαγωγή των νέων μετοχών στη Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας (μετοχικό κεφάλαιο). Κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρίας σε ενιαίο κείμενο μαζί με την αποφασισθείσα τροποποίηση. 4. Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις.
ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 22/12/2004, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της εταιρίας, στην οδό Μαρίας Κιουρί 165 & Τριπόλεως, στο Πέραμα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ νέου, στρατηγικού, επενδυτή. 2. Τροποποίηση διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων από προηγούμενη αύξηση και απολογισμός της χρήσης αυτών μέχρι 30.09.2004. 3. Καθορισμός δικαιώματος μερίσματος των νέων μετοχών. 4. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 5. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.
ΝΕΩΡΙΟΝ ΝΕΑ Α.Ε. ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΣΥΡΟΥ
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 23/12/2004, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στην έδρα της εταιρίας, στην Ερμούπολη Σύρου (οδός Νεωρίου 1), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αλλαγή επωνυμίας και τροποποίηση του άρθρου 1 παράγραφος 1 του Καταστατικού της εταιρείας. 2. Μεταφορά έδρας εταιρείας και τροποποίηση των άρθρων 2 παράγραφος 1 και 28 παράγραφος 2 του Καταστατικού της εταιρείας. 3. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο κατ’ άρθρο 11 παρ. 2 (ι) του Καταστατικού για την πώληση ακινήτων της εταιρείας. 4. Παροχή αδείας και έγκριση, κατ’ άρθρον 23 α του κ.ν. 2190/1920, για την σύναψη συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών. 5. Διάφορες ανακοινώσεις.
IPIROTIKI SOFTWARE & PUBLICATIONS Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 23/12/2004, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, στην οδό Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, 104 42 Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση αλλαγών στη χρήση κεφαλαίων και στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου. 2. Προέγκριση συμβάσεων κατά άρθρο 23 παρ. (α) του Κ.Ν. 2190/20. 3. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
