ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΚΟΤΤΕΡΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 27/12/2004, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, στο Ξενοδοχείο ΖΑFOLIA, στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας 87-89, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης και της Πράξης Απόσχισης του κλάδου "Εκκόκκισης και Εμπορίας Βάμβακος" από την εταιρεία BELCOT AE και εισφοράς του στην απορροφώσα εταιρεία με την επωνυμία Γ.ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ TEXTILES ΒΑΜΒΑΚΙ ΝΗΜΑ ΥΦΑΣΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το δ.τ. Γ.ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΤΕΧ ΑΒΕΕ. 2. Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης και της Πράξης Απόσχισης του κλάδου "Εκκόκκισης και Εμπορίας Βάμβακος" από την εταιρεία ΒΙ.ΒΑ.ΤΟΜ ΑΕ και εισφοράς του στην απορροφώσα εταιρεία με την επωνυμία Γ.ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ TEXTILES ΒΑΜΒΑΚΙ ΝΗΜΑ ΥΦΑΣΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το δ.τ. Γ.ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΤΕΧ ΑΒΕΕ. 3. Έγκριση της από 28/11/2004 λογιστικής κατάστασης απόσχισης του κλάδου "Εκκόκκισης και Εμπορίας Βάμβακος" της εισφέρουσας εταιρείας "BELCOT AE" καθώς και της από 28-11-2004 Έκθεσης διαπίστωσης της Λογιστικής Αξίας του παραπάνω αποσχισθέντος κλάδου του Ορκωτού Ελεγκτή Στυλιανού Ξυδιά. 4. Έγκριση της από 28/11/2004 λογιστικής κατάστασης απόσχισης του κλάδου "Εκκόκκισης και Εμπορίας Βάμβακος" της εισφέρουσας εταιρείας "ΒΙ.ΒΑ.ΤΟΜ ΑΕ" καθώς και της από 28-11-2004 Έκθεσης διαπίστωσης της Λογιστικής Αξίας του παραπάνω αποσχισθέντος κλάδου του Ορκωτού Ελεγκτή Στυλιανού Ξυδιά. 5. Λήψη απόφασης για την απορρόφηση των αποσχιζόμενων κλάδων της κάθε μιας εκ των ανωτέρω εταιριών BELCOT AE και BI.BA.TOM AE από την απορροφώσα εταιρία Γ.ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ TEXTILES ΒΑΜΒΑΚΙ ΝΗΜΑ ΥΦΑΣΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το δ.τ. Γ.ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΤΕΧ ΑΒΕΕ και καθορισμός της σχέσεως των αξιών των εισφερομένων κλάδων και της απορροφώσης εταιρείας. 6. Ορισμός εκπροσώπων της εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης και τη διενέργεια κάθε άλλης πράξεως, δηλώσεως ή ανακοινώσεως που απαιτείται για την απόσχιση και εισφορά των κλάδων από τις ανώνυμες εταιρείες BELCOT AE και ΒΙ.ΒΑ.ΤΟΜ ΑΕ και απορρόφηση των κλάδων από την απορροφώσα Γ.ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΤΕΧ ΑΒΕΕ. 7. Έγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων του για την απόσχιση του κλάδου "Εκκόκκισης και Εμπορίας Βάμβακος" από τις εταιρείες BELCOT AE και ΒΙ.ΒΑ.ΤΟΜ ΑΕ και εισφοράς τους με απορρόφηση στην εταιρεία Γ.ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ TEXTILES ΒΑΜΒΑΚΙ ΝΗΜΑ ΥΦΑΣΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το δ.τ. Γ.ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΤΕΧ ΑΒΕΕ. 8. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό λόγω απορρόφησης των κλάδων εταιρειών BELCOT AE και ΒΙ.ΒΑ.ΤΟΜ ΑΕ και έκδοση νέων μετοχών. 9. Τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου, λόγω της απορρόφησης των κλάδων δραστηριότητος των ανωτέρω εταιριών. 10. Χορήγηση ειδικής έγκρισης του άρθρου 23Α για την υπογραφή των παραπάνω συμβάσεων και συμβολαίου μεταξύ της εταιρείας Γ.ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΤΕΧ ΑΒΕΕ και των εταιρειών BELCOT AE και ΒΙ.ΒΑ.ΤΟΜ ΑΕ. 11. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, § 1. Κ.Ν. 2190/20, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Δ/νση εταιρειών, που επιδιώκουν παρόμοιους με την εταιρεία σκοπούς. 12. Διάφορες ανακοινώσεις.
CPI A.E.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 30/12/2004, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρίας, στον Ταύρο οδός Ραφαηλίδου 1, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης (1.7.2003 έως 30.6.2004), της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης (1.7.2003 έως 30.6.2004), της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή. 3. Έγκριση διανομής κερδών και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει χρόνο καταβολής των μερισμάτων. 4. Έγκριση διανομής κερδών στο προσωπικό της Εταιρίας. 5. Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών των μελών του ΔΣ. 6. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την χρήση 1-7-2003 έως 30-6-2004. 7. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την χρήση 1-7-2004 έως 30-6-2005. 8. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.΄
