Θεσσαλονίκη, 01 Οκτωβρίου 2013
Η ΕΛΓΕΚΑ Α.E. γνωστοποιεί, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 3340/2005 και το άρθρο 2 παρ. ε΄ της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και το Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά τη σημερινή του συνεδρίαση στις 01/10/2013 εξέλεξε ως νέο μη εκτελεστικό μέλος τον κ. Περικλή Σταματιάδη του Παναγιώτη, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους κ. Κυριάκου Σαχανίδη του Σωκράτη, για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου που λήγει την 25η Ιουνίου 2017. Η ως άνω εκλογή του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι προσωρινή και θα πρέπει να εγκριθεί από την αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση της Εταιρίας.
Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα έχει στο εξής την ακόλουθη σύνθεση με τις παρακάτω ιδιότητες:
1. Έλλη Δρακοπούλου συζ. Νικολάου Δρακόπουλου, Πρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος
2. Στυλιανός Στεφάνου του Μάρκου, Αντιπρόεδρος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Αλέξανδρος Κατσιώτης του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος
4. Άνθιμος Μισαηλίδης του Βασιλείου, Γενικός Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου -Εκτελεστικό Μέλος
5. Λεωνίδας Θεόκλητος του Θεοδώρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Περικλής Σταματιάδης του Παναγιώτη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Μιχαήλ Φανδρίδης του Εμμανουήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008, μετά την αποχώρηση του κ. Κυριάκου Σαχανίδη και από την Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee), εξέλεξε ως νέο μέλος τον κ. Περικλή Σταματιάδη, για το υπόλοιπο της θητείας της εν λόγω επιτροπής που λήγει την 25η Ιουνίου 2017. Η εκλογή του νέου μέλους της Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) είναι προσωρινή και θα πρέπει να εγκριθεί από την αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση της Εταιρίας.
Κατόπιν αυτού, η νέα Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) της Εταιρίας θα απαρτίζεται από τα κάτωθι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη :
- Στυλιανός Στεφάνου του Μάρκου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Περικλής Σταματιάδης του Παναγιώτη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Μιχαήλ Φανδρίδης του Εμμανουήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου παραμένει ο κ. Στυλιανός Στεφάνου, ο οποίος καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται, σύμφωνα με το άρθρο 37, παρ. 1 του Ν. 3693/2008.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε την αύξηση των μελών της από 26/06/2013 συσταθείσας Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων από τρία (3) σε τέσσερα (4) μέλη και εξέλεξε ως νέο μέλος αυτής τον κ. Περικλή Σταματιάδη. Ως εκ τούτου, η νέα σύνθεση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας θα έχει ως ακολούθως:
- Λεωνίδας Θεόκλητος του Θεοδώρου, Πρόεδρος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Στυλιανός Στεφάνου του Μάρκου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Μιχαήλ Φανδρίδης του Εμμανουήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Περικλής Σταματιάδης του Παναγιώτη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
η δε θητεία αυτής να είναι ανάλογη με αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας.
