ΕΣΚΙΜΟ Α.Β.Ε.
Β’ Επαναληπτικές Εκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, των Μετόχων της εταιρίας, κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών, την 07/03/2003, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 και 15:00 αντίστοιχα, στην έδρα της εταιρίας, επί της Λ. Βουλιαγμένης 128, Γλυφάδα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης και της πράξης συγχώνευσης με απορρόφηση από την «ESKIMO Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία› της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.G. Europe Επιχειρήσεις Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρικών Συσκευών Ανώνυμη Εταιρεία› και της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 69 παράγραφος 4 του κ.ν. 2190/1920. 2. Έγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και των πληρεξουσίων του σχετικά με τη συγχώνευση. 3. Εξουσιοδότηση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης και για την διενέργεια και υπογραφή κάθε άλλης πράξης ή δήλωσης που απαιτείται για τον σκοπό αυτό και την εν γένει διευθέτηση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. 4. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά Ευρώ 12.033.748,80 λόγω της συγχώνευσης και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου. 5. Τροποποίηση των άρθρων 1 περί επωνυμίας και 2 περί εταιρικού σκοπού του καταστατικού της εταιρείας. 6. Κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας λόγω της πιο πάνω τροποποίησης των άρθρων 1,2 και 5 του καταστατικού.
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 07/03/2003, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στη Σούρπη Μαγνησίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Επανέγκριση των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως της 2-12-2002 ήτοι: α) Επανακαθορισμός ιδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ΄ εφαρμογή του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ισχύει. β) Τροποποίηση του σκοπού της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρίας. γ) Έγκριση συνάψεως συμβάσεων αγοράς μετοχών μη εισηγμένης εταιρίας κατ’ εφαρμογή της διατάξεως της παραγράφου 2 του άρθρου 23Α του Κ.Ν. 2190/1920. δ) Τροποποίηση του άρθρου 18 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας. 2. Τροποποίηση του άρθρου 19 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 11/03/2003, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρίας, Λεωφ. Κηφισίας 64, Μαρούσι, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για μεταφορά της έδρας της εταιρίας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού.
