Στη Φυλή Αττικής σήμερα, ημέρα Τρίτη, 9 Ιουλίου 2013 και ώρα 14.00 συνήλθε στην έδρα της στο ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, 1η & 18η οδός, η υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προσκληθείσα Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου και ψήφισαν 8.525.856 μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 14.627.315 μετοχών, ήτοι 58,29% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, η οποία αποφάσισε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά αναφέρονται στην από 17-5-2013 πρόσκληση ως εξής:
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση Συμβάσεων της Εταιρίας, υπαγόμενων στο ρυθμιστικό πλαίσιο της διατάξεως του άρθρου 23Α ν.2190/1920 όπως σήμερα ισχύει.
Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στις συμβάσεις που υπάγονται στο ρυθμιστικό πλαίσιο του άρθρου 23α, που είχαν ανακοινωθεί και διανεμηθεί σε όποιον από τους μετόχους τις ζήτησε κατά την συνεδρίαση της 28/6/2013 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ζήτησε από την Γενική Συνέλευση να τις εγκρίνει με την προβλεπόμενη σε κάθε περίπτωση αυξημένη πλειοψηφία. Επίσης ο Πρόεδρος ζήτησε από την Συνέλευση να αποφασίσει επί του θέματος της παροχής άδειας στο Δ.Σ. της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 23α του ΚΝ 2190/1920 για χορήγηση εγγυήσεων και ταμειακών διευκολύνσεων και για την πραγματοποίηση αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου των συνδεδεμένων, κατά την παρ. 5 του άρθρου 42ε του Ν.2190/1920 επιχειρήσεων. Οι συμβάσεις που εγκρίθηκαν τελικά αφορούν αφενός μεν την ενοικίαση χώρων και την προσφορά διοικητικών, οικονομικών και λογιστικών υπηρεσιών από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23α πρόσωπα αφετέρου δε την παροχή εγγυήσεων υπέρ των θυγατρικών εταιρειών από τη Μητρική .
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις συμβάσεις με ψήφους 8.477.154 μετοχών, ήτοι ποσοστό 99,43% των παρισταμένων που αντιστοιχούν σε ποσοστό 57,96% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενώ απείχαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 48.702 ψήφους ήτοι ποσοστό 0,57% των παρισταμένων που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,33% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου .
ΘΕΜΑ 9ο : Απόφαση για την Έκδοση Ομολογιακού Δανείου Μετατρέψιμου σε Μετοχές με παραίτηση των υφισταμένων μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά το άρθρο 3α του ΚΝ 2190/1920.
Ο Πρόεδρος προτείνει την έκδοση ομολογιακού δανείου 600,000 ευρώ. Το δάνειο να είναι ομολογιακό και μετατρέψιμο σε μετοχές. Αναγιγνώσκει την έκθεση προς τους μετόχους που έχει συνταχθεί με βάση το άρθρο 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το άρθρο 13 παράγραφος 10 του ΚΝ. 2190/1920.
Προτείνεται επίσης να παραιτηθούν οι παλαιοί μέτοχοι από το δικαίωμα προτίμησης, να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο για να μπορεί να εξειδικεύει τους λοιπούς όρους του δανείου όπως προβλέπεται στο άρθρο 3α του ΚΝ 2190/1920 και στη παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Ν 3156/2003 για τα ομολογιακά δάνεια. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 8.525.856 μετοχών, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων που αντιστοιχούν σε ποσοστό 58,29% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την πρόταση του Προέδρου.
ΘΕΜΑ 10ο : Παράταση της Χρονικής Διάρκειας και της Προθεσμίας Έκδοσης Ομολογιακών Δανείων που η έκδοση τους αποφασίσθηκε κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 4/5/2012.
Προτείνεται να τροποποιηθεί η απόφαση για την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων που ελήφθη κατά την Γενική Συνέλευση της 4-5-2012 ως εξής: Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να προβεί στην τμηματική έκδοση του συνόλου των ανωτέρω ομολογιών εντός των επόμενων 6 ετών από της σήμερον 9-7-2013, ενώ η διάρκεια τους προτείνεται να είναι μέχρι και6ετής από την ημερομηνία της σημερινής Γενικής Συνέλευσης δηλαδή από τις 9-7-2013. Επίσης προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο για την καταβολή πρόσθετων προμηθειών ή εξόδων σε περιπτώσεις που κατά την κρίση του η περαιτέρω διάθεση των ομολογιών από τον Επενδυτή είναι δυσχερής. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 8.133.764 μετοχών, ήτοι ποσοστό 94,40% των παρισταμένων που αντιστοιχούν σε ποσοστό 55,61% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την πρόταση του Προέδρου αρνητικά ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 392.092 ψήφους ήτοι ποσοστό 4,60% των παρισταμένων που αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,68% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου .
ΘΕΜΑ 11ο : Παροχή Εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στο προσωπικό και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας με την μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς των μετοχών αυτών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 13 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920. Η εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13§14 του ΚΝ2190/1920 όπως ισχύει.
Προτείνεται στην Γενική Συνέλευση να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 14 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920 ώστε να μπορεί να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας, στο προσωπικό της εταιρίας, καθώς και συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών καθώς και σε πρόσωπα που προσφέρουν στην εταιρία υπηρεσίες σε σταθερή βάση με την μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών, αυξάνοντας ενδεχομένως το κεφάλαιο και λαμβάνοντας όλες τις άλλες σχετικές αποφάσεις. Η εξουσιοδότηση ισχύει για πέντε χρόνια. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να λαμβάνεται με τους όρους της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920 και να υπόκειται στους περιορισμούς της παραγράφου 13 του ιδίου άρθρου. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 8.525.856 μετοχών, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων που αντιστοιχούν σε ποσοστό 58,29% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την πρόταση του Προέδρου.
ΘΕΜΑ 14ο : Επικύρωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά την συνεδρίαση της 30-10-2012 καθώς και όλων των ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με την σύνταξη και διάθεση του ενημερωτικού δελτίου καθώς και την Διάθεση μετοχών που δεν αναλήφθηκαν από τους μετόχους κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους.
Ο Πρόεδρος ακολούθως αναφέρεται στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 30-10-2012 με την οποία η εταιρία προχώρησε στην υλοποίηση απόφασης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, και ανέφερε τις ενέργειες που έγιναν σε σχέση με την σύνταξη του ενημερωτικού Δελτίου και του Συμπληρώματος του. Επίσης αναφέρθηκε στις αποφάσεις και τις ενέργειες για την διάθεση των μετοχών της εταιρίας με την άσκηση των δικαιωμάτων καθώς και μετά για την διάθεση μετοχών που δεν ανελήφθησαν από τους μετόχους. Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 8.525.856 μετοχών, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων που αντιστοιχούν σε ποσοστό 58,29% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και όλες τις παραπάνω ενέργειες τις οποίες και επιδοκιμάζει.
ΘΕΜΑ 15ο : Λοιπά Θέματα
Δεν υπάρχουν λοιπά θέματα.
