ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 20/03/2003, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο ΑΤΗΕΝS PLAZA, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2002 μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2002. 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2003 και έγκριση της αμοιβής τους. 4. Έγκριση διάθεσης κερδών. 5. Έγκριση αποζημιώσεως μελών Δ.Σ. 6. Έγκριση διανομής κερδών στο προσωπικό. 7. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. της «Π.Leasing A.E.› για την διαχειριστική χρήση από την 1.1.2002 έως την 16.12.2002. 8. Απαλλαγή των τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών της «Π.Leasing A.E.› για την διαχειριστική χρήση 1.1.2002 έως την 30.6.2002. 9. Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους 10. Επαναπροσδιορισμός αρμοδιοτήτων μελών του Δ.Σ. κατ’ επιταγήν των διατάξεων του Νόμου 3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση. 11. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν 2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ. και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 12. Έτερα θέματα και ανακοινώσεις.
ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 21/03/2003, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρείας επί των οδών Λ. Συγγρού 241 και Αλικαρνασσού 2, Ν. Σμύρνη, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Τροποποίηση του περί αρμοδιοτήτων Δ.Σ. άρθρου 21 του καταστατικού με ενδεικτική απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων του. 2. Τροποποίηση του άρθρου 22 περί συγκρότησης Δ.Σ. του καταστατικού. 3. Κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας.
ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 21/03/2003, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στο Ηράκλειο, στην Έδρα της εταιρείας Κορωναίου 14, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Παρουσίαση στους μετόχους των αντισυμβαλλομένων (πωλητών) για τα χρονικά διαστήματα από 20-12-2002 έως 7-1-2003 και από 14-1-2003 έως 24-1-2003 κατά τα οποία η εταιρεία προχώρησε σε αγορά ιδίων μετοχών. 2. Εκλογή δύο νέων μελών Δ.Σ. και ορισμός της ιδιότητας κάθε μέλους του Δ.Σ της εταιρείας σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.3016/2002. 3. Λήψη απόφασης για τη σύναψη συμβάσεων. 4. Επικύρωση διαφόρων συμβάσεων. 5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ SEX FORM Α.Ε.
Εκτακτη Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 24/03/2003, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00
στην έδρα της εταιρείας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ισογείου, επί των οδών Aσκληπιού και Φλέβας (πρώην Παροχθίου), στο Ίλιον Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Ανάκληση της από 25 Οκτωβρίου 2002 απόφασης της ΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης περί αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. 2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου. 3. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. 4. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου. 5. Διάφορες Ανακοινώσεις – Εγκρίσεις.
OLYMPIC CATERING Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 26/03/2003, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στην έδρα της εταιρείας, στον Νέο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ‘‘Ελ. Βενιζέλος’’, Σπάτα Αττικής (Κτίριο 14Β), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Μετατροπή και έκφραση του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ΕΥΡΩ με σύγχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 42.571,94 ΕΥΡΩ με κεφαλαιοποίηση εκτάκτων αποθεματικών (φορολογουμένων) από τον πίνακα διάθεσης του ισολογισμού της χρήσης 1999. 2. Εξοδος από τον Ν. 2414/96 και τροποποίηση των αντίστοιχων άρθρων και ειδικότερα των άρθρων 11, 12, 40 και κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων του καταστατικού. 3. Καθορισμός του αριθμού των μελών του Δ.Σ. - Εκλογή νέου Δ.Σ. και ορισμός ανεξαρτήτων μελών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1 Ν.3016/02 όπως ισχύει σήμερα. 4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
