Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την 28η Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Δήμος Αθηναίων Αττικής, οδός Αδριανείου αριθ. 29), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 6.142.177 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 68,25% επί συνόλου 9.000.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Σημειώνεται ότι για 14.244 ίδιες μετοχές κοινές ονομαστικές μετοχές, τα δικαιώματα ψήφου αναστέλλονται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 παράγραφος 8 του κ.ν. 2190/1920, ως ίδιες μετοχές της Εταιρείας.
Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ilyda.com).
Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 27ης Μαρτίου 2013, καθώς και την από 28 Μαρτίου 2013 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Σεραφείμ Δ. Μακρή αναφορικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2012.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.142.177
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 68,25%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.142.177
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.142.177
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση, στην μορφή που δημοσιεύθηκαν και υπεβλήθησαν προς τις αρμόδιες Εποπτεύουσες και Εποπτικές Αρχές.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.142.177
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 68,25%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.142.177
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.142.177
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση (διανομή) αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 2012 (01.01.2012-31.12.2012) και ειδικότερα ενέκρινε την μη διανομή οιουδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσεως 2012 (01.01.2012-31.12.2012).
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.142.177
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 68,25%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.142.177
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.142.177
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 4ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2012 (01.01.2012-31.12.2012), καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.142.177
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 68,25%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.142.177
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.142.177
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 5ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην Εταιρεία κατά την παρελθούσα εταιρική χρήση 2012 (01.01.212-31.12.2012), αφετέρου δε προενέκρινε τις αμοιβές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έως την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.
Στο 6ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας «ΣΟΛ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» και ειδικότερα του κ. Σεραφείμ Μακρή του Δημητρίου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16311) ως Τακτικού Ελεγκτή και του κ. Χρήστου Μενελάου του Αποστόλου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13911) ως Αναπληρωματικού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013) και για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων (εταιρικών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας καθώς επίσης και για την έκδοση του αντιστοίχου ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994 και παράλληλα ενέκρινε την αμοιβή τους για αμφότερες τις ως άνω εργασίες.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.142.177
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 68,25%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.142.177
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.142.177
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 7ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή νέου πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, η οποία (θητεία) δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία, ήτοι με θητεία μέχρι την 30η Ιουνίου 2018.
Ειδικότερα ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν οι κάτωθι:
1) Βασίλειος Ανυφαντάκης του Αποστόλου.
2) Γεώργιος Τσιατούρας του Βασιλείου.
3) Φίλιππος Κούτσικος του Αδαμαντίου.
4) Απόστολος Παπαδάκης του Γερασίμου.
5) Αθανάσιος Αναστασιάδης του Αθανασίου.
Ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της όρισε ως όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, τους κ.κ. Απόστολο Παπαδάκη και Αθανάσιο Αναστασιάδη.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.142.177
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 68,25%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.142.177
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.142.177
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 8ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τον διορισμό Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008, η οποία αποτελείται από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι τους κ.κ.: 1) Φίλιππο Κούτσικο του Αδαμαντίου, 2) Απόστολο Παπαδάκη του Γερασίμου και 3) Αθανάσιο Αναστασιάδη του Αθανασίου.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.142.177
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 68,25%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.142.177
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.142.177
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 9ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την επικύρωση της κάλυψης της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας στην υπό έγκριση επένδυση της Δράσης «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας – ICT4Growth», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος αυτής από αφορολόγητα αποθεματικά που έχει δημιουργήσει η Εταιρεία και κατά ένα μικρό μέρος από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στο πλαίσιο της παρ. 10 του άρθρου 13 του κ.ν.2190/1920.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.142.177
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 68,25%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.142.177
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.142.177
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 10ο θέμα έλαβαν χώρα ορισμένες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου αναφορικά με τα αποτελέσματα και την πορεία της Εταιρείας.
Αθήνα, 28 Ιουνίου 2013
Για την «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»
www.ilyda.com
