ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 18/9/2001, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας στο Ηράκλειο Κρήτης οδός 25ης Αυγούστου 17, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας και σε ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000.
2. Αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 750 δρχ. (ευρώ 2,2010) σε 1.022,25 δρχ. (ευρώ 3,00) με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 1.183.577.625 δρχ. (ευρώ 3.473.448,6427) με κεφαλαιοποίηση i) ποσού 1.088.997.566 δρχ. (ευρώ 3.195.884,2729) που προέρχεται από διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο και ii) ποσού 94.580.059 δρχ. (ευρώ 277.564,3698) που προέρχεται από διαφορές αναπροσαρμογών αξίας ακινήτων και μείωση του αριθμού των μετοχών της εταιρίας από 70.926.000 μετοχές σε 53.194.500 μετοχές.
3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 21.751.231.050 δρχ. (ευρώ 63.833.400,00) με την έκδοση 21.277.800 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μιας 1.022,25 δρχ. (ευρώ 3,00), οι οποίες θα διατεθούν στους μετόχους της εταιρίας κατ’ ενάσκηση του δικαιώματος τους προτίμησης και εφαρμογή του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920 σε περίπτωση μη κάλυψης του ποσού της αύξησης.
4. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας λόγω των ανωτέρω υπό στοιχεία 1, 2 και 3 θεμάτων.
5. Χορήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο ανέκκλητης εντολής προκειμένου να αποφασίσει για την τακτοποίηση κλασματικών δικαιωμάτων με αγορά ή πώληση κατά περίπτωση και τη διάθεση των τυχόν αδιάθετων μετοχών
και τους όρους αυτής.
6. Εκδοση ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές με ιδιωτική τοποθέτηση.
7. Κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στην έκδοση του ανωτέρω μετατρέψιμου σε μετοχές ομολογιακού δανείου.
