ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 01/04/2003, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο Ξενοδοχείο ESPERIA PALACE, Σταδίου 22, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31.12.2002, καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2002. 3. Έγκριση αποζημιώσεων/αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2002 και προέγκριση αποζημιώσεων/αμοιβών για τη χρήση 2003. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2003 και έγκριση της αμοιβής τους. 5. Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους. 6. Παροχή αδείας του άρθρου 23 του Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρίας. 7. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 02/04/2003, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στον χώρο του Village Center, που βρίσκεται στο Μαρούσι Αττικής, επί των οδών Φραγκοκλησιάς και Γρανικού, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη εκ νέου απόφασης για την απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, μέσω του Χ.Α. και μέχρι ποσοστού 10% επί του συνόλου των υφισταμένων σήμερα μετοχών αυτής, λαμβανομένων υπόψη των ήδη αγορασθεισών από την Εταιρεία - σύμφωνα με την από 15.03.02 σχετική απόφαση των μετόχων αυτής- και καθορισμός της ανώτατης και κατώτατης τιμής διενέργειας των νέων αγορών, ως και του χρονικού διαστήματος μέσα στο οποίο αυτές πρέπει να εκτελεσθούν. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την τήρηση των νόμιμων προς τούτο διατυπώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους όρους του άρθρου 16 παρ. 5-7 του ΚΝ. 2190/1920, ως ισχύει. 2. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 02/04/2003, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30, στην έδρα της εταιρίας, επί της οδού Λ. Κηφισίας 62, Μαρούσι (8ος όροφος), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση έκδοσης κοινών ομολογιακών δανείων και παροχή εξουσιοδοτήσεως. 2. Έγκριση συμβάσεων και συναλλαγών κατ’ άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920. 3. Διάφορες ανακοινώσεις.
