Η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε ανακοινώνει ότι στις 14 Ιουνίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στο Ξενοδοχείο PRESIDENT, Λ. Κηφισίας 43, συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοί της, στην οποία παρέστησαν δύο (2) μέτοχοι κάτοχοι 21.631.028 μετοχών επί συνόλου 29.546.360 ήτοι ποσοστό 73,21% και επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφάσισαν :
1. Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2012, μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Ψήφισαν: 21.631.028 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 21.631.028 (ήτοι 100%).
2. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσα ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2012. Ψήφισαν: 21.631.028 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 21.631.028 (ήτοι 100%).
3. Την εκλογή ως ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2013 την ελεγκτική εταιρία DELOITTE Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε, με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά της.Ψήφισαν: 21.631.028 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 21.631.028 (ήτοι 100%).
4. Την εκλογή ως μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3091/2002, ως κάτωθι:
- Ιωάννη Μπατσόλα
- Κωνσταντίνου Λάϊου
- Αλέξιου Αλεξίου
- Ανδρέα Κυριαζή, ανεξάρτητου μέλους
- Γεώργιου Στεργιόπουλου
- Μιχαήλ Διακογιάννη
- Ανδρέα Κατσάνου
- Wiedenmann Rudolf
- Νικολάου Γαλέτα, ανεξάρτητου μέλους
- Ιωάννη Σταυρόπουλου
- Ronald Gee
- Ιάκωβου Γεωργάνα
Η θητεία των μελών του νέου τούτου Διοικητικού Συμβουλίου, αρχίζει από της επομένης της εκλογής του και θα λήξει την ημέρα της σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2014.Ψήφισαν: 21.631.028 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 21.631.028 (ήτοι 100%).
5. Την εκλογή ως μέλη της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008 τους κυρίους:
1. Μιχαήλ Διακογιάννη
2. Ανδρέα Κατσάνο
3. Ανδρέα Κυριαζή, μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος.
Ψήφισαν: 21.631.028 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 21.631.028 (ήτοι 100%).
6. Την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920.Ψήφισαν: 21.631.028 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 21.631.028 (ήτοι 100,%).
