ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Εταιρεία Μαθιός Πυρίμαχα ΑΕ ενημερώνει, σύμφωνα με το Άρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 13ης Ιουνίου 2013 παρευρέθησαν 4 μέτοχοι αυτοπροσώπως, με αποτέλεσμα να εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι με συνολικό αριθμό μετοχών 2.798.526 ( μετοχές), κατέχοντες συνολικά το 28,5% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα άπαντα τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1o :
Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα έπειτα από την ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της οικονομικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.
Θέμα 2ο:
Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Χρήσεως 2012.
Εγκρίθηκε η απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών,για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας και του Ομίλου αυτής αντιστοίχως , για την Χρήση 01/01-31/12/2012 με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.
Θέμα 3ο:
Έγκριση της προτεινόμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέσεως αποτελεσμάτων.
Εγκρίθηκε για τη χρήση 2012 ο πίνακας αποτελεσμάτων περιόδου 01/01/2012-31/12/2012 και η μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος χρήσεως.Η απόφαση ελήφθη με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.
Θέμα 4ο:
Έγκριση των καταβληθείσων αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες τους κατά την χρονική περίοδο από 1-1-2012 έως 31-12-2012, προέγκριση και καθορισμός των αμοιβών των για την διαχειριστική χρήση 2013.
Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2012 και προεγκρίθηκαν οι προτεινόμενες από το ΔΣ αμοιβές για τη διαχειριστική χρήση 2013. Η απόφαση ελήφθη με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.
Θέμα 5ο :
Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
Η Γενική Συνέλευση έκανε δεκτή την εισήγηση του προέδρου και της επιτροπής ελέγχου και εξέλεξε παμψηφεί για τη χρήση 2013 ως Τακτικό Εκλεκτή-Λογιστή τον κ. Αγγελογιάννη Χαράλαμπο Α.Μ.ΣΟΕΛ 10021 και Αναπληρωματικό τον κ. Κοντογούρη Δημήτριο Α.Μ. ΣΟΕΛ 13531 της Ελεγκτικής Λογιστικής Εταιρείας ΣΟΛ ΑΕ. Ενέκρινε δε επίσης παμψηφεί τις καταβληθείσες για τη χρήση του 2012 αμοιβές και τις προτεινόμενες για τη χρήση 2013.
Θέμα 6ο :
Παροχή εξουσιοδότησης προς το ΔΣ της εταιρείας για διαπραγμάτευση έκδοσης ενός ή περισσοτέρων κοινών ομολογιακών δανείων βάσει των διατάξεων του Ν. 3156/2003 και του Κ.Ν. 2190/1920 με κάλυψη από ιδιωτική τοποθέτηση ενός ή περισσοτέρων πιστωτικών ιδρυμάτων εγκατεστημένων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, συνολικού ύψους 10.000.000 ευρώ (διά μίας ή περισσοτέρων ανεξάρτητων συμβάσεων) και παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. για την υπογραφή των τελικώς καταρτισθεισών συμβάσεων επί των ανωτέρω.
Η Γενική Συνέλευση παρέσχε προς το Δ.Σ. της εταιρείας, παμψηφεί, την ζητουμένη εξουσιοδότηση.
Θέμα 7ο :
Έγκριση συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. που θα αποφασιστεί στην Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της στις 12/6/2013 και θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 2.700 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 3,2 ευρώ εκάστης, σε τιμή έκδοσης υπέρ το άρτιο 32,00 ευρώ ανά μετοχή, με μερική ή ολική κάλυψη του ποσού της αύξησης
Η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε παμψηφεί την συμμετοχή στην αύξηση, με τους προτεινομένους όρους.
Θέμα 8ο :
Ειδική έγκριση κατ’ άρθρο 23Α παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920, για την σύναψη, παράταση ή ανανέωση συμβάσεων μεταξύ αφενός της εταιρείας και των θυγατρικών τη και γενικώς των κατά την έννοια του άρθρου 42Ε παρ. 5 Ν. 2190 εταιρειών, και αφετέρου των μελών του ΔΣ, των προσώπων που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, των συζύγων και των συγγενών των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού, καθώς και των νομικών προσώπων που ελέγχονται από του ανωτέρω, και παροχή αδείας σε μέλη του ΔΣ και στελέχη της εταιρείας να μετέχουν στην διεύθυνση εταιρειών του ομίλου της εταιρείας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
Η Γενική Συνέλευση, παμψηφεί παρέσχε την ζητουμένη ειδική έγκριση.
Θέμα 9ο :
Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την επανεκλογή του κατωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου με λήξη θητείας την 13/6/2015
1.Μαθιός Ιωάννης του Κων/νου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).
2.Μαθιός Δημήτριος του Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος .
3.Μαθιός Ιωάννης του Νικολάου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού. Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος)
4.Νικόλαος Μαθιός του Ιωάννη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό)
5.Κοκκινιώτης Παναγιώτης του Αθανασίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό)
6.Χαραλαμπάκης Ιωάννης , μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)
7.Μοσχόπουλος Γεώργιος του Αγγέλου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)
8.Σιώκος Σταύρος του Κωνσταντίνου , μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό).
9.Σαραιντάρης Ιωάννης του Γεωργίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)
Θέμα10ο :
Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά ποσόν 196.387,4 ευρώ, λόγω κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών του Ν. 3220/2004. Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 9.819.370 μετοχών της εταιρείας, ήτοι με αύξηση εκάστης μετοχής κατά το ποσόν των 0,02 ευρώ ανά μετοχή και από αξία μετοχής € 0,67 σε € 0,69 , ούτως ώστε μετά την ανωτέρω αύξηση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέλθει από το σημερινό κεφάλαιο των 6.578.977,90 ευρώ, σε 6.775.365,3 ευρώ, διαιρούμενο σε 9.819.370 μετοχές, αξίας € 0,69 εκάστης, με παράλληλη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά ποσόν 196.387,4 ευρώ, λόγω κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών του Ν. 3220/2004. Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 9.819.370 μετοχών της εταιρείας, ήτοι με αύξηση εκάστης μετοχής κατά το ποσόν των 0,02 ευρώ ανά μετοχή, και από αξία μετοχής € 0,67 σε € 0,69 ευρώ, ούτως ώστε μετά την ανωτέρω αύξηση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέλθει από το σημερινό κεφάλαιο των 6.578.977,90 ευρώ, σε 6.775.365,3 ευρώ, διαιρούμενο σε 9.819.370 μετοχές, αξίας € 0,69 εκάστης, με παράλληλη τροποποίηση του άρθρου 5 και άρθρου 35 του καταστατικού της εταιρείας.
Θέμα11ο :
Λοιπά θέματα και Ανακοινώσεις.
Επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις προς τους κ.κ. Μετόχους.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση.
Αθήνα, 13 Ιουνίου 2013
