ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΒΥΤΕ COMPUTER ANΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ-ΡΕΙΑ», περί συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, η οποία ελήφθη κα-τά την συνεδρίαση της 27ης Μαρτίου 2013 (αριθμ. πρακτικού Δ.Σ 1043Α/27-3-2013) και αποφάσεως περί καθορισμού των θεμάτων ημερησίας διατάξεως αυ-τής, η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 29ης Μαϊου 2013 (αριθμ. πρακ-τικού Δ.Σ 1059/ 29-5-2013), καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Ιουνίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00’, στα εν-ταύθα γραφεία και έδρα της εταιρείας (Καλλιρρόης αριθμ. 98, Τ.Κ. 11741 Αθήνα), προκειμένου να αποφασίσουν επί των ακολούθων θεμάτων ημερησίας διατάξεως:
- Εγκριση των οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσεως από 1/1/2012 έως 31/12/2012, με την σχετική Εκθεση του Διοι-κητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτού της εταιρείας.
- Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και του Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστού πάσης ευθύνης διαχειρίσεως και ελέγχου της διαχειριστικής χρή-σεως από 1/1/2012 έως 31/12/2012.
- Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, τακτικού και αναπληρω-ματικού, από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την χρήση 1/1/2013 έως 31/12/2013 και καθορισμός και έγκριση της α-μοιβής τους.
- Εγκριση χορηγηθεισών αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμ-βουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του, ως και των αμοιβών για τις προσφερθείσες προς την εταιρεία υπηρεσίες αυτών και συγγενών τους κατά την οικονομική χρήση 1/1/2012 έως 31/12/ 2012 και προέγκριση αντίστοιχων αμοιβών για την χρήση 1/1/ 2013 έως 31/12/2013.
- Εγκριση εκλογής νέου ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ της εταιρείας σε αντικατάσταση αποβιώσαντος.
- Παροχή εγγυήσεως υπέρ της θυγατρικής εταιρείας «ΜΕTROSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε».
- Εγκριση υποβολής επενδυτικού σχεδίου δράσεως Ιct4Growth εκτιμωμένου ύψους (2.328.269,07) ευρώ, συμφώνως προς τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 13102/ΨΣ 5980/19/3/2012 αποφάσεως Υφυπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 863/ 20/3/2012 τ. Β).
- Χορήγηση αδείας, συμφώνως προς την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920 στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε διευ-θυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ΒΥΤΕ, επιδιωκουσών τους αυ-τούς ή παρομοίους σκοπούς.
- Διάφορες άλλες ανακοινώσεις και προτάσεις.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτουμένης υπό του Νόμου απαρτίας για την λήψη αποφάσεως επί οιουδήποτε θέματος της ημερησίας διατάξεως, η τυχόν Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 12η Ιουλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00, στα αυτά ως άνω γραφεία της εταιρείας και η τυχόν Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 26η Ιουλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00, στον αυτόν ως άνω τόπον.
Συμφώνως προς το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, ως ετροπο-ποιήθη και ισχύει σήμερα, η εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους για τα ακό-λουθα:
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση και σε οιανδήποτε τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, δικαιούνται συμφώνως προς το Καταστατικό να παραστούν όλοι οι μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπροσώπου, εφ’ όσον εμφανί-ζονται ως μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων, τα οποία δια-χειρίζεται η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.», στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προ-σκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαιώσεως του ως άνω φορέα, ή, εναλλακτικώς, με άμεση ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου.
Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας προ της ημέρας της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι την 22α Ιουνίου 2013 (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικώς με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περι-έλθει στην εταιρεία το αργότερο την 24η Ιουνίου 2013, ήτοι την τρίτη ημέρα προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.
Για την τυχόν α’ επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πρό της ημέρας της τυχόν επαναληπτικής αυτής τακτικής γενικής συνελεύσεως, ήτοι την 8η Ιουλίου 2013 (ημερομηνία καταγραφής της α’ επαναληπτικής τακτικής γενικής συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρία το αργότερον την 9η Ιουλίου 2013, ήτοι την τρίτη ημέρα προ της συνεδριάσεως της ως άνω Γενικής Συνέλευσης.
Για την τυχόν β’ επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πρό της ημέρας της επαναληπτικής αυτής τακτικής γενικής συνελεύσεως, ήτοι την 22η Ιουλίου 2013 (ημερομηνία καταγραφής της β’ επαναληπτικής τακτικής γενικής συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρία το αργότερο την 23η Ιουλίου 2013, ήτοι την τρίτη ημέρα προ της συνεδριάσεως της ως άνω Γενικής Συνελεύσεως.
Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως μετόχου προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιηθείς ι-σχύει, αυτός μπορεί να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από ά-δειά της.
Η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέ-λευση δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ή την τη-ρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πω-λήσεως και μεταβιβάσεως αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανά-μεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙ-ΠΡΟΣΩΠΟΥ:
Ο μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτο-προσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου.
Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και κοινο-ποιείται στην εταιρεία τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες πρό της ανωτέρω ορι-σθείσης ημερομηνίας συνεδριάσεως της Συνελεύσεως ή των τυχόν επαναλη-πτικών αυτής, δηλαδή μέχρι την 24-6-2013 για την Τακτική Γενική Συνέλευση, μέχρι την 9-7-2013 για την τυχόν α’ επαναληπτική Γενική Συνέλευση και μέχρι την 23-7-2013 για την τυχόν β’ επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική ή την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δι’ αντιπροσώπου ή να ανακαλέσουν τον διορισμό του, οφείλουν να καταθέσουν στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Καλλιρρόης αριθμ. 98, Αθήνα, αρμόδιος: κος Χρήστος Τσενές), εντός των ανωτέρω προθε-σμιών συμπληρωμένο και δεόντως υπογεγραμμένο το σχετικό έντυπο αντιπρο-σώπευσης, το οποίο είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www. byte.gr).
Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρείς (3) αντιπροσώπους.
Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση ορίζοντα ως εκπροσώ-πους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.
Εάν ο μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσό-τερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις εμφανιζόμενες στον κάθε λογαριασμό αξιών μετοχές για συγκεκριμένη γενική συνέλευση.
Αντιπρόσωπος ενεργών για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε αντιπροσωπευόμενο μέτοχο.
Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πρό της ενάρξεως συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλήν των συμφερόντων του μετόχου. Μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοικήσεως της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προ-σώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγ-χο της εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα ,που αναφέρονται στις περιπτώσεις α έως γ.
Το Καταστατικό της εταιρείας δεν προβλέπει την δυνατότητα συμ-μετοχής στην Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς την φυσική πα-ρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή την δυνατότητα εξ απόστα-σεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:
1. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνελεύσεως πρόσθετα θέματα, υπό τον όρο ότι η σχετική αίτηση θα περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε τουλάχιστον ημέρες πρό της Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι μέχρι την 12-6-2013. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο αποφάσεως προς έγκριση στην γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή δεκατρείς (13) ημέρες πρό της ημερομηνίας της γενικής συνελεύσεως, ήτοι μέχρι την 14η Ιουνίου 2013, και ταυτοχρόνως τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο αποφάσεως που έχει υποβληθεί από τους μετόχους, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/ 1920.
2. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στην διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παράγραφος 3, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πρό της ημερομηνίας τηςΓενικής Συνέλευσης (δηλαδή μέχρι την 21-6-2013) σχέδια αποφάσεων για θέματα περιληφθέντα στην αρχική ή αναθεωρημένη κατά τα άνω ημερήσια διάταξη, εφ΄όσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πρό της ημερομηνίας της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι την 20-6-2013.
3. Με αίτηση οιουδήποτε μετόχου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πρό της Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι μέχρι την 21-6-2013, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις τις εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίστανται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας.
Επίσης, με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβε-βλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακ-τική Γενική Συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία κατεβλήθησαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Η ανωτέρω αίτηση πρέπει να κατατίθεται πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πρό της Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι μέχρι την 21η Ιουνίου 2013.
4. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πρό της Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι μέχρι την 21-6-2013, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέλευση πληρο-φορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατά-σταση της εταιρείας. Το Δ.Σ δύναται να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών αυτών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
Οι ίδιες προθεσμίες ισχύουν αντιστοίχως και σε περίπτωση Επανα-ληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών, που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η προσκόμιση βεβαιώσεως από τον φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με άμεση ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και εταιρείας.
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροπο-ποιηθείς ισχύει, διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας www.byte.gr.
Τα κείμενα των πληροφοριών και στοιχείων του άρθρου 27 παρ. 3 περ. γ και δ του Κ.Ν. 2190/1920 διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα εξυ-πηρετήσεως Μετόχων της εταιρείας, οδός Καλλιρρόης αριθμ. 98, Αθήνα (Αρ-μόδιος: κος Χρήστος Τσενές, Τηλ.: 210-9002270, Fax: 210 9002050). Αθήνα, 29 Μαϊου 2013
Ο Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας
Σπυριδογεώργης Βυζάντιος
www. byte.gr
