RAINBOW COMPUTER Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 15/04/2003, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρίας, Hλία Hλιού 75 (5ος όροφος), N. Kόσμος, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Παροχή έγκρισης για συμμετοχή της εταιρίας RAINBOW COMPUTER Α.Ε. στο μετοχικό κεφάλαιο ιδρυόμενης Ανώνυμης Εταιρίας.
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 15/04/2003, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, στο Δήμο Εχεδώρου (πρώην Σίνδου) (ΒΙ.ΠΕ.Θ.-Δρόμος Α5), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας χρήσης 2002 ύστερα από ακρόαση των Εκθέσεων Διαχείρισης του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2002. 3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2003. 4. Έγκριση αμοιβών εμμίσθων μελών Δ.Σ. 5. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 16/04/2003, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Αγροτικής Τράπεζας, Ελ. Βενιζέλου 154 & Αντιγόνης, Νέα Ερυθραία, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2002 (1.1.2002 μέχρι 31.12.2002). 2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της Έκθεσης των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2002 (1.1.2002 μέχρι 31.12.2002). 3. Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων των εταιριών του Ομίλου της ΑΤΕ που ανήκουν στο χρηματοπιστωτικό τομέα και της Έκθεσης των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2002 (1.1.2002 μέχρι 31.12.2002). 4. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2002 (1.1.2002 μέχρι 31.12.2002). 5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Καθορισμός ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Ν. 3016/2002). 7. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου των εταιριών της για τη χρήση 2003. 8. Έγκριση αμοιβών και πάγιων εξόδων του Προέδρου, των Αντιπροέδρων και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για την εταιρική χρήση 2002 και προσδιορισμός αυτών για τη χρήση 2003. Παροχή άδειας σύναψης συμβάσεων (¶ρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920). 9. Έγκριση αποζημιώσεων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2002 και προσδιορισμός αυτών για τη χρήση 2003. 10. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για απολογισμό χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων (Ν. 3016/2002). 11. Ανακοίνωση στοιχείων για αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με την 24/20.5.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 12. Έγκριση αγοράς ιδίων μετοχών μέσω του Χ.Α. 13. Επικύρωση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου: α. Για την εξυγίανση και ρύθμιση οφειλών (Ν. 2538/97) της ΕΑΣΘ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. β. Για την πώληση πακέτου μετοχών της Α.Ε. «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ›. γ. Για ρυθμίσεις κτηνοτροφικών χρεών. 14. Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη σύναψη δανείου μειωμένης εξασφάλισης. 15. Ανακοινώσεις – Εγκρίσεις – Λοιπά Θέματα.
