ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 17/04/2003, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στο ξενοδοχείο HILTON, Λεωφ. Βασ. Σοφίας 46, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2002 έως 31.12.2002, έπειτα από ακρόαση των Εκθέσεων του Δ.Σ. περί των πεπραγμένων της ως άνω εταιρικής χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή και λήψη απόφασης για τη διάθεση των κερδών της χρήσης. 2. Υποβολή προς έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2002 έως 31.12.2002, έπειτα από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές καταστάσεις κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2002-31.12.2002). 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2003 - 31.12.2003. 5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. 6. Καθορισμός ανωτάτου ποσού μισθού μελών του Δ.Σ. συνδεδεμένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την εταιρεία για τη χρονική περίοδο 01.07.2003 - 30.06.2004. 7. Αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού της. 8. Τροποποίηση του άρθρου 19 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας περί του αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου της. 9. Παροχή αδείας κατ’ άρθρο 23 ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42 § ε’ του Ν. 2190/1920 εταιρειών. 10. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
ETBA BANK Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 18/04/2003, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30, στην ΑΘήνα, στο ξενοδοχείο INTERCONTINENTAL, με θέματα ημερησίας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2002-31.12.2002 μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τα πιστοποιητικά των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2002-31.12.2002. 3. ΄Εγκριση της διάθεσης των κερδών χρήσεως 2002 και καταβολής μερίσματος 0,10 ΕΥΡΩ ανά μετοχή. 4. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2003-31.12.2003 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Δ.Σ. και στελέχη της διοίκησης. 6. Προέγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. 7. Επικύρωση εκλογής μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 8. Παροχή αδείας κατ΄ άρθρο 23 ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της Τράπεζας να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920) εταιρειών. 9. Καθορισμός ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ. 10. Απόσχιση κλάδου των ΒΙ.ΠΕ. (έγκριση καταρτισθείσης λογιστικής κατάστασης του κλάδου των ΒΙ.ΠΕ., με ημερομηνία 30.06.2001, αποδοχή και έγκριση εκθέσεως των ορκωτών ελεγκτών, έγκριση του σχεδίου συμβολαίου απόσχισης και του καταστατικού της νέας εταιρείας, εξουσιοδότηση για υπογραφή του). 11. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 14/04/2003, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στο επί της Πλατείας Συντάγματος Ξενοδοχείο ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Απολογισμός διαχειρίσεως της 27ης εταιρικής χρήσεως (1.1.2002 – 31.12.2002) και υποβολή της εκθέσεως διαχειρίσεως του Δ.Σ. καθώς και των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών και του κατά το άρθρο 25 του Καταστατικού της εταιρίας προβλεπόμενου ελεγκτή εγνωσμένου διεθνούς κύρους για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2002, περιλαμβανομένων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου ως και των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. 2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου χρήσεως 2002, με τις σχετικές εκθέσεις ως και των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2002, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. 3. Έγκριση διάθεσης κερδών. 4. Επικύρωση εκλογής μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 5. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2002, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920. 6. Εκλογή επτά μελών Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2α του Καταστατικού της εταιρίας. 7. Έγκριση καταβληθείσας αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. το έτος 2002 και καθορισμός αποζημίωσης και εξόδων τους για το έτος 2003. 8. Έγκριση καταβληθείσας αμοιβής Προέδρου Δ.Σ., Διευθύνοντα Συμβούλου και Εντεταλμένου Συμβούλου το έτος 2002 και καθορισμός των αμοιβών τους, για το έτος 2003. 9. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών και ελεγκτή εγνωσμένου διεθνούς κύρους για τη χρήση 2003, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της εταιρίας και καθορισμός της αμοιβής τους. 10. Τροποποίηση του άρθρου 20 παρ. 1 του Καταστατικού της εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού. 11. Παροχή δικαιώματος υπό όρους αγοράς μετοχών της εταιρίας στους Δικαιούχους του Προγράμματος 1998, όπως αυτό τροποποιηθέν ισχύει.
