ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 23.5.2013
Ανακοινώνεται από την ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. ότι την 23.5.2013 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην έδρα της εταιρίας στην Κηφισιά, στην οποία παρέστησαν νόμιμα 6 μέτοχοι εκπροσωπούντες 16.267.832 μετοχές, ήτοι ποσοστό 68,27% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
- 1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2012, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 16.267.832 ψήφους υπέρ, τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, καθώς και τη μη διανομή μερίσματος.
- 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2012.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 16.267.832 ψήφους υπέρ, την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2012.
- 3. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2012 και προέγκριση αυτών για το έτος 2013.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 16.267.832 ψήφους υπέρ, τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2012 και παρείχε επίσης προέγκριση για τις ίδιες αμοιβές και για το έτος 2013.
- 4. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για την χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 16.267.832 ψήφους υπέρ, την εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή από την εταιρία Σ.Ο.Λ. Α.Ε. για τις Ετήσιες και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση 2013 καθώς επίσης και την αμοιβή τους.
5. Παροχή ειδικής αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Ν. 2190/1920, για την παροχή εγγύησης υπέρ της ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ στην από 7/2/2013 σύμβαση χρηματοδοτικής μισθώσεως με την ALPHA BANK.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 16.267.832 ψήφους υπέρ, την παροχή εγγύησης υπέρ της ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ στην από 7/2/2013 σύμβαση χρηματοδοτικής μισθώσεως με την ALPHA BANK, και μέχρι βεβαίως του ποσού που ανά πάσα στιγμή αντιστοιχεί σε ποσοστό τριάντα επτά τοις εκατό (37%) μόνον των ληξιπροθέσμων μισθωμάτων, τόκων υπερημερίας, παρούσας αξίας υπολειπομένων μισθωμάτων, εξόδων και ασφαλίστρων που οφείλονται από τη ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ εκ της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, των τυχόν πρόσθετων πράξεων και παραρτημάτων αυτής.
Κηφισιά, 23 Μαΐου 2013
