DOMUS Α.Ε.Ε.Χ.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 05/05/2003, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στην έδρα της εταιρίας, επί της οδού Λευκάδος 12, Δήμος Βούλας Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 2ης Εταιρικής Χρήσης (1.1.2002 – 31.12.2002) μετά της επ’ αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτού. 2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για την 2η Εταιρική Χρήση (1.1.2002 – 31.12.2002). 3. Τροποποίηση του καταστατικού στα κατωτέρω άρθρα και σύνταξη του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο. –¶ρθρο 1. Επωνυμία (αλλαγή επωνυμίας), –¶ρθρο 2. Σκοπός (αλλαγή σκοπού), –¶ρθρο 3. Κεφάλαιο (μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών & έκδοση νέων μετοχών δωρεάν στους παλαιούς Μετόχους), –¶ρθρο 26. Καθαρά κέρδη & διάθεση κερδών. 4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2003 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Καθορισμός ετήσιου ανώτατου ορίου αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες τους κατά τη χρήση του 2003. 6. Επικύρωση εκλογής νέων μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών. 7. Καθορισμός των ιδιοτήτων των μελών του Δ.Σ. με βάση το Ν.3016/02 (Εταιρική Διακυβέρνηση). 8. Ανακοίνωση του καταλόγου των Μετόχων, από τους οποίους προήλθαν οι αποκτηθείσες μετοχές (αγορά ιδίων μετοχών της Εταιρίας). 9. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.
ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 05/05/2003, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στο Ηράκλειο, στην Έδρα της εταιρίας, Κορωναίου 14, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για την σύναψη συμβάσεων. 2. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 08/05/2003, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30, στην αίθουσα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Σοφοκλέους 10, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 14ης εταιρικής χρήσης (1.1.2002 – 31.12.2002) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 2. Έγκριση διανομής μερίσματος και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τον καθορισμό της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος και της διαδικασίας καταβολής του. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 14ης εταιρικής χρήσης. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την 15η εταιρική χρήση και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Έγκριση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 6. Έγκριση συμβάσεων εργασίας με τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κατ’ άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920. 7. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.
