ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 07/05/2003, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο ATHENAEUM INTERCONTINENTAL, Λεωφ. Συγγρού 89-93, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1.2002 – 31.12.2002 μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Έγκριση διανομής κερδών χρήσεως. 2. Διανομή αφορολογήτων αποθεματικών. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1.1.2002 – 31.12.2002. 4. Ανανέωση θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για μία τριετία ήτοι μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση του έτους 2006 και προσδιορισμός εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ μετά την ανανέωση της θητείας τους. 5. Αγορά ιδίων μετοχών μέσω του χρηματιστηρίου. 6. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2003. 7. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση ανωτάτου ορίου αμοιβών για τη χρήση 2003. 8. Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις που ενδιαφέρουν τη Γενική Συνέλευση.
INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 07/05/2003, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, στην έδρα της Εταιρείας, στο 5ο χιλ. Λ.ΒΑΡΗΣ-ΚΟΡΩΠΙΟΥ, στην θέση Σταμάτη Μίχα Κορωπί, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 21ης εταιρικής χρήσης από 1.1.2002 έως 31.12.2002. 2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και του λογαριασμού διάθεσης κερδών της 21ης Εταιρικής Χρήσης από 1.1.2002 έως 31.12.2002 καθώς και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 5ης (ενοποιημένης) Εταιρικής Χρήσης από 1.1.2002 έως 31.12.2002. 3. Έγκριση της εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 4. Έγκριση των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου γενομένων πράξεων και χορηγηθέντων πληρεξούσιων από 1.1.2002 έως 31.12.2002. 5. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 21ης Εταιρικής Χρήσης 1.1.2002 έως 31.12.2002. 6. Έγκριση των αμοιβών που χορηγήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατ’ αρ. 24 παρ.2 Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, για την εταιρική χρήση 1.1.2002 έως 31.12.2002 και προέγκριση για την χρήση 1.1.2003 έως 31.12.2003. 7. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ) και καθορισμός αμοιβής τους. 8. Επικύρωση αποφάσεων Δ.Σ. περί καθορισμού εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3016 περί εταιρικής διακυβέρνησης όπως ισχύει. 9. Απόκτηση ιδίων μετοχών της εταιρείας μέσω του ΧΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα. 10. Τροποποίηση του κανονισμού του προγράμματος παροχής δικαιωμάτων αγοράς μετοχών (Stock Option) στο προσωπικό , που αποφασίσθηκε με την από 10.4.2001 Τακτική Γενική Συνέλευση. 11. Έγκριση καταλόγου δικαιούχων Δικαιωμάτων αγοράς μετοχών της δεύτερης σειράς, σύμφωνα με τον κανονισμό του προγράμματος παροχής δικαιωμάτων αγοράς μετοχών (Stock Option) στο προσωπικό, που αποφασίσθηκε με την από 10.4.2001 Τακτική Γενική Συνέλευση. 12. Τροποποίηση του άρθρου 25 του καταστατικού (επικύρωση αντιγράφων των πρακτικών Γ.Σ. και Δ.Σ). 13. Έγκριση συμβάσεων εργασίας με τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κατ΄ άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920. 14. Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα.
