ALPHA BANK Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Τράπεζας, την 08/05/2003, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2002 και των λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως του έτους 2002. 3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική χρήση 2003 και έγκριση της αμοιβής τους. 4. Συμψηφισμός μέρους του αναπόσβεστου ποσού θετικής υπεραξίας (goodwill) που προέκυψε από τη συγχώνευση της Τραπέζης με την ?Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.?, με χρέωση του λογαριασμού ?διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο?. 5. Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 6. Ορισμός ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης όπως σήμερα ισχύει. 7. Έγκριση της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 8. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 9. Έγκριση για την έκδοση ομολογιακών δανείων, κοινών, ανταλλαξίμων ή/και μετατρεψίμων, μειωμένης ή μη εξασφαλίσεως. 10. Τροποποίηση και συμπλήρωση της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως της 11.4.2000, ως ισχύει, για τη χορήγηση δικαιωμάτων προαιρέσεως και σε διευθυντικά στελέχη των Εταιριών του Ομίλου.
ΕΥΡΩΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 08/05/2003, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30, στα επί της οδού Κανάρη 24 γραφεία της, στην Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Yποβολή και έγκριση των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας για τις οικονομικές καταστάσεις της 3ης εταιρικής χρήσεως από 01.01.2002-31.12.2002. 2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) επί της εταιρικής χρήσεως που έληξε. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την ελεγχθείσα χρήση. 4. Παροχή άδειας για την σύναψη συμβάσεων της εταιρείας με πρόσωπα του άρθρου 23α του Ν.2190/1920. 5. Έγκριση εξόδων κίνησης μελών του Δ.Σ. για το έτος 2002 και προέγκριση αυτών για την χρήση του 2003. 6. Εκλογή ενός ορκωτού ελεγκτού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτού για τη χρήση 2003 και καθορισμός των αμοιβών τους. 7. Επικύρωση της εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 8. Διορισμός των εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ., Ν. 3016/2002. 9. Διάφορα – Λοιπά θέματα.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Τράπεζας, την 09/05/2003, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στο Μέγαρο Μελά, Αιόλου 93, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2002 (1.1.2002-31.12.2002). 2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2002 (1.1.2002-31.12.2002). Έγκριση καταβολής μερίσματος. 3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2002 (1.1.2002-31.12.2002). 4. Καθορισμός ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 Ν. 3016/2002 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2002, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 κ.ν 2190/1920, και προσδιορισμός αυτών για τη χρήση 2003. 6. Προσδιορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2003. 7. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 30 παρ. 1 του Καταστατικού, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 8. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου των εταιριών της για τη χρήση 2003. 9. Ανακοίνωση νέας οργανωτικής διάρθρωσης της Τράπεζας. Καθιέρωση Γενικών Διευθυντών και έγκριση σχετικών συμβάσεων. 10. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών κατά ποσό Euro 104.341.945,50 και έκδοση 23.187.099 νέων μετοχών Euro 4,50 εκάστης, υπέρ των παλαιών Μετόχων με αναλογία 1 προς 10. Τροποποίηση των άρθρων 4 και 39 του Καταστατικού της Τράπεζας, συνεπεία της ως άνω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου. 11. Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα.
