Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ», γνωστοποιεί, ότι, η επαναληπτική έκτακτη ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων της Εταιρείας, η οποία συνήλθε την 18.04.2003, ενέκρινε τις αποφάσεις της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών, της 04.04.2003, ειδικότερα δε ενέκρινε αμφότερα τα θέματα της ημερησίας διατάξεως και απεφάσισε τα εξής :
1. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρώ 22.916.938,64 με την έκδοση α) 11.156.254 νέων κοινών με ψήφο ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 1,48 της καθεμιάς και β) 4.328.164 νέων προνομιούχων χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη μετατρέψιμων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 1,48 της καθεμιάς.
1.1. Η αύξηση πραγματοποιείται με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους του Λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Οι μετοχές που προέρχονται από την ως άνω αύξηση θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους με αναλογία δύο (2) νέες κοινές μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές κοινές μετοχές και δύο (2) νέες προνομιούχες μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές προνομιούχες μετοχές. Κλάσματα μετοχών δεν θα εκδοθούν.
1.2. Μετά την ως άνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ 137.501.639,24 και διαιρείται σε 92.906.513 συνολικώς μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 1,48 εκάστης και ειδικότερα σε α) 66.937.526 κοινές ονομαστικές μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία ευρώ 1,48 και β) σε 25.968.987 προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη μετατρέψιμες ονομαστικές μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία ευρώ 1,48.
1.3. Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προσδιορίσει αυτό, σύμφωνα με τις οδηγίες του Χρηματιστηρίου Αθηνών, τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος απολήψεως των ανωτέρω δωρεάν μετοχών, που προέρχονται από την παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, επίσης δε να προβεί σε καθορισμό κάθε άλλης αναγκαίας κατά νόμο διαδικαστικής προϋποθέσεως για την εφαρμογή της παρούσης αποφάσεως και γενικώς να λάβει κάθε απόφαση, που θα απαιτηθεί, ώστε να υλοποιηθεί η ως άνω απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον νόμο.
1.4. Για την αποτύπωση της αποφάσεως αυτής απεφασίσθη η ανάλογη τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του Καταστατικού περί του μετοχικού κεφαλαίου.
2. Τον ορισμό νέας κατώτατης τιμής για την αγορά, μέσω του Χρηματιστηρίου, ιδίων μετοχών της Εταιρείας, κοινών και προνομιούχων, για την στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής των, σύμφωνα με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών της 31.01.2003 και της επαναληπτικής έκτακτης ιδιαίτερης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, κατόχων προνομιούχων μετοχών της 14.02.2003, κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 §§5 επ. κ.ν.2190/1920, όπως ισχύουν. Ειδικότερα, καθορίσθη νέα κατώτατη τιμή αγοράς της μεν κοινής μετοχής σε ευρώ 1,00, της δε προνομιούχου μετοχής σε ευρώ 0,90.
Κατά τα λοιπά, το περιεχόμενο της ως άνω αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως της 31.01/14.02.2003 παραμένει ως έχει, δηλαδή α) ανώτατος αριθμός των μετοχών που θα αγορασθούν i) μέχρι 3.800.000 κοινές μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 6,81% του συνόλου των 55.781.272 κοινών μετοχών και ii) μέχρι 1.400.000 προνομιούχες μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 6,47% του συνόλου των 21.640.823 προνομιούχων μετοχών της Εταιρείας, β) ανώτατη τιμή αγοράς της μεν κοινής μετοχής ευρώ 3,00, της δε προνομιούχου μετοχής ευρώ 2,50 και γ) το χρονικό διάστημα, μέσα στο οποίο θα γίνουν οι ως άνω αγορές είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία λήψεως της αρχικής αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 31.01/14.02.2003.
3. Ο χρόνος ενάρξεως εφαρμογής των ως άνω αποφάσεων θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.
