ΚΕΡΑΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
Α/ Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της εταιρίας, την 09/05/2003, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 13:00, στην έδρα της εταιρίας, στον Πειραιά Αττικής, οδός Αθηνών 39, 1ος όροφος, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης του Δ.Σ. και του Ελεγκτή για τον Ισολογισμό της χρήσης 01/01/2002 – 31/12/2002. 2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01/01/2002 – 31/12/2002. 3. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης του Δ.Σ. και του Ελεγκτή για τον ενοποιημένο Ισολογισμό της χρήσης 01/01/2002 – 31/12/2002. 4. Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01/01/2002 - 31/12/2002. 5. Απαλλαγή ή μη από κάθε ευθύνη των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών για τις πράξεις Διοικήσεως και Ελέγχου της χρήσης 01/01/2002 – 31/12/2002. 6. Λήψη απόφασης περί μη διανομής κερδών. 7. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή για τη χρήση 01/01/2003 – 31/12/2003 για τον έλεγχο των ετήσιων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και καθορισμός αμοιβής τους. 8. Έγκριση αμοιβών Μελών Δ.Σ. κατά τη χρήση 2002 και προέγκριση αμοιβών Μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2003. 9. Έγκριση Πίνακα Αντληθέντων κεφαλαίων. 10. Ενημέρωση και λήψη απόφασης για τη μετεγκατάσταση του εργοστασίου της θυγατρικής Καπνοβιομηχανίας στη Γλύφα Χαλκίδας. 11. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών. Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της Εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου. 12. Ανακοίνωση στοιχείων για αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με την από 09/07/2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 13. Έγκριση αγοράς ιδίων μετοχών μέσω Χ.Α. 14. Ενημέρωση για συγχώνευση με απορρόφηση της θυγατρικής εταιρίας PUROS TABACOS Α.Ε. από τη θυγατρική ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΕΡΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93. 15. Εκλογή νέου Δ.Σ. Καθορισμός ανεξάρτητων Μελών Δ.Σ. 16. Λοιπά θέματα – ανακοινώσεις – εγκρίσεις.
Β/ Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών της εταιρίας, την 09/05/2003, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 14:30, στην έδρα της εταιρίας, στον Πειραιά Αττικής, οδός Αθηνών 39, 1ος όροφος, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών. Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου. 2. Λοιπά θέματα – ανακοινώσεις.
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 09/05/2003, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στην Αθήνα στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2002 και των λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτού. 2. Απαλλαγή του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτού από κάθε ευθύνη, για τη χρήση του έτους 2002. 3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτού για τη χρήση του έτους 2003 και έγκριση της αμοιβής τους. 4. Επικύρωση εκλογής μελών Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 5. Εκλογή νέου Δ.Σ. και καθορισμός ιδιότητος των μελών του σύμφωνα με το Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης. 6. Ενημέρωση των μετόχων για την αγορά ιδίων μετοχών. 7. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν.2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ. και στο Διευθυντή της Εταιρίας να μετέχουν σε Δ.Σ. ή και στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
ALPHA LEASING Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 09/05/2003, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2002 και των λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση του έτους 2002. 3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση του έτους 2002 και έγκριση της αμοιβής τους. 4. Επικύρωση της εκλογής νέων μελών του Δ.Σ. 5. Εκλογή νέου Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 «Περί εταιρικής διακυβέρνησης›. 6. Αμοιβές μελών του Δ.Σ. 7. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ. και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 09/05/2003, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στα γραφεία της εταιρίας, στο 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στον Αγ. Στέφανο Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/02 και των κατά Νόμων εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών της εταιρίας. 2. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των Ελεγκτών της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2002. 3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Λογιστού για την χρήση 2003. 4. Εγκριση μισθών μελών του Δ.Σ. 5. Διάθεση Καθαρών Κερδών της χρήσεως 31/12/2002. 6. Εγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. 7. Παροχή αδείας σε μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σ’ έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία. 8. Διάφορες άλλες ανακοινώσεις. 9. Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο και στο Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης να υπογράψουν και επικυρώσουν το Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης.
