ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 12/05/2003, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, στο Ξενοδοχείο «ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΧΑΝΔΡΗΣ›,Λεωφ. Συγγρού 385 (Δήμος Π. Φαλήρου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση από 01-01-2002 έως 31-12-2002, μετά από ακρόαση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση από 01-01-2002 έως 31-12-2002, μετά από ακρόαση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή. 3. Διάθεση κερδών και απόφαση περί διανομής μερίσματος στους μετόχους της Εταιρίας. 4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01-01-2002 έως 31-12-2002. 5. Εκλογή νέου Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της επόμενης εταιρικής χρήσης από 01-01-2003 έως 31-12-2003 καθώς και έγκριση της αμοιβής τους. 6. Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και μελών του Δ.Σ. της σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για την επόμενη εταιρική χρήση, ήτοι από 01-01-2003 έως 31-12-2003. 7. Παροχή αδείας κατ’ άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Δ.Σ. και στους διευθυντές της να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920) εταιριών. 8. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2002 και προέγκριση αμοιβών που θα καταβληθούν κατά την επόμενη χρήση. 9. Επικύρωση εκλογής μελών Δ.Σ. από το Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 10. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.
Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 12/05/2003, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρείας στο Δήμο Ασπροπύργου Αττικής, Θέση Γκορυτσά με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως:
1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, δηλαδή του Ισολογισμού των Αποτελεσμάτων Χρήσης, τη διάθεση των Αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2002 μέχρι 31/12/2002 και της Έκθεσης του Δ.Σ. που τις συνοδεύουν. 2. Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, δηλαδή του Ισολογισμού και των ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης, από 01/01/2002 μέχρι 31/12/2002 καθώς και της Έκθεσης του Δ.Σ. επί των πεπραγμένων του Ομίλου για την παραπάνω χρήση που τις συνοδεύουν. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό και τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης. 4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτού για τη Χρήση 2003 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Λήψη απόφασης για τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/01/2002 μέχρι και 31/12/2002. 6. Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. δια τον καθορισμό χρόνου ενάρξεως πληρωμής του μερίσματος. 7. Προέγκριση και καθορισμός μισθών των μελών του Δ.Σ. για την περίοδο 01/07/2003 μέχρι και 30/06/2004. 8. Εκλογή Δ.Σ. της εταιρείας και καθορισμός εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών-εξαρτημένων και ανεξάρτητων βάση του Ν. 3016/2002 της εταιρικής διακυβέρνησης. 9. Θέσπιση προγράμματος διαθέσεως μετοχών στον στα μέλη του Δ.Σ., και στο προσωπικό της εταιρείας με την μορφή του Δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών με αύξηση κεφαλαίου δυνάμει του άρθρου 13 παρ. 9 Κ.Ν 2190/1920. 10. Απόσχιση Κλάδου Παραγωγής της Εταιρείας και εισφοράς του σε άλλη ΑΕ: i. Λήψη απόφασης για έγκριση της Λογιστικής Κατάστασης 04/03/2003 του υπό Απόσχιση Κλάδου της Εταιρείας. ii. Λήψη Απόφασης για αποδοχή της από 04/04/2003 Έκθεσης Εκτίμησης του υπό Απόσχισης Κλάδου της Εταιρείας, από την Επιτροπή του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920. iii. Λήψη απόφασης για Απόσχιση του Κλάδου «Παραγωγής Πολυστρωματικών Ασηπτικών Πλαστικών Φιαλών Συσκευασίας Υγρών Τροφίμων› της Εταιρείας και εισφοράς του στην Ανώνυμη Εταιρεία «ELOPAK PLASTIC SYSTEMS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.› σύμφωνα με το Ν.Δ. 1297/72 και το ΚΝ 2190/1920, ως και των ειδικότερων όρων της Απόσχισης αυτής. iv. Λήψη απόφασης για παροχή ειδικής εντολής και εξουσιοδότησης σε μέλος του Δ.Σ., για την κατάρτιση και απογραφή της απαιτούμενης συμβολαιογραφικής πράξης της Απόσχισης και Απορρόφησης αυτής του Κλάδου. 11. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. 12. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 13. Διάφορα θέματα που θα προταθούν και εγκριθούν προς συζήτηση από την Γενική Συνέλευση.
ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 14/05/2003, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στο Ξενοδοχείο "ΟΜΗΡΟΣ" με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ανάγνωση των εκθέσεων του Δ.Σ. και του ελεγκτού Ορκωτού Λογιστή επί του Ισολογισμού της εταιρείας χρήσεως 2002. 2. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της χρήσης 2002. 3. Λήψη απόφασης επί της διανομής κερδών της χρήσης 2002 (διαχειριστική περίοδος 1.1.2002 έως 31.12.2002). 4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Λογιστού από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για την χρήση 2002. 5. Εκλογή ενός ορκωτού ελεγκτού και του αναπληρωτή αυτού για τον έλεγχο της χρήσης 2003. 6. Έγκριση των χορηγηθεισών κατά την χρήση 2002 τακτικών και εκτάκτων αποδοχών και αποζημιώσεων εν γένει στα μέλη του Δ.Σ. και καθορισμός της αμοιβής των για την χρήση 2003. 7. Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού σχετικά με την διάρκεια λειτουργίας της εταιρείας. 8. Λήψη απόφασης περί χορήγησης αδείας προς τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Ιωάννη Κ. Δαμίγο, Βασίλειο Κ. Κωστόπουλο και Χρίστο Δ. Ψαρράκη, όπως ενεργούν είτε για λογαριασμό τους είτε για λογαριασμό τρίτων πράξεις υπαγόμενες στους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας, όπως αυτοί προβλέπονται στο καταστατικό της, και ιδίως χορήγηση αδείας περί συμμετοχής τους σε Δ.Σ. άλλων εταιρειών με τους αυτούς επιδιωκόμενους σκοπούς. 9. Διάφορες ανακοινώσεις.
