ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 15/05/2003, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30, στο Ξενοδοχείο ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ, στην Αθήνα (Πλατεία Συντάγματος), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, της χρήσης 2002. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχείριση της χρήσης 2002. 2. Εκθέσεις των Ορκωτών Ελεγκτών για την προαναφερομένη χρήση. 3. Εγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2002. 4. Διάθεση κερδών. 5. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την προαναφερομένη χρήση. 6. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2003 και καθορισμός της αμοιβής τους για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων. 7. Εγκριση της εξόφλησης των εξόδων μετακίνησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 8. Επικύρωση της εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 9. Τροποποίηση του άρθρου 13, παράγραφος 1, του Καταστατικού. 10. Διάφορα.
NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 15/05/2003, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στην Αίγλη του Ζαππείου (Αίθουσα Ολυμπία), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 1.1.2002 έως 31.12.2002 της εταιρείας NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε. καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 1.1.2002 έως 31.12.2002 του ομίλου εταιρειών NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε. μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2002. 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή του Σ.Ο.Ε.Λ. για τη χρήση 2003 και έγκριση της αμοιβής τους. 4. Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, για τη συμμετοχή τους στη Διοίκηση και άλλων εταιρειών με τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό. 5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και δαπανών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση καταβληθεισομένων αμοιβών και δαπανών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους για τη χρήση 2002 και αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Επικύρωση εκλογής προσωρινού μέλους σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 8. Έγκριση του συμψηφισμού του 50% της διαφοράς που προέκυψε μεταξύ της αξίας κτήσης και εισφερθέντων κεφαλαίων κατά τις συγχωνεύσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τα έτη 2001 και 2002, με το αποθεματικό – διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 3091/24.12.2002. 9. Έγκριση της αναπροσαρμογής των παγίων στοιχείων βάσει του άρθρου 28 του Ν. 3091/24.12.2002 και του συμψηφισμού της διαφοράς που προέκυψε από την αποτίμηση των συμμετοχών και χρεογράφων βάσει του Κ.Ν. 2190/1920. 10. Ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 11. Έκφραση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μόνο σε ευρώ – Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. 12. Έγκριση αγοράς ιδίων μετοχών. 13. Διάφορες ανακοινώσεις.
