ΔΕΛΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, κατόχων κοινών ανωνύμων μετοχών, την 20/05/2003, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της εταιρίας, Κερκύρας 3, Ταύρος Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2002, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2002. 3. Έγκριση αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2003. 5. Χορήγηση άδειας κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση άλλων εταιριών, που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς. 6. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 21/05/2003, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στην αίθουσα του Ξενοδοχείου της ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ, στην Αθήνα (οδός Βασιλέως Γεωργίου A’ αρ. 1 – Είσοδος από την οδό Πανεπιστημίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Eλεγκτών επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για τη χρήση 2002. 2. Εγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για τη χρήση 2002 και Διάθεση Κερδών. 3. Εγκριση αμοιβών ή αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2002. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2002. 5. Καθορισμός ιδιοτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών. 6. Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Oικονομικών Kαταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για τη χρήση 2003 και καθορισμός της αμοιβής τους.
ΙΑΣΩ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 21/05/2003, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της Εταιρίας, στο Μαρούσι – Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας 37-39 (Ισόγειο – Νέα Αίθουσα Εκδηλώσεων), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2002 (Ισολογισμός της 31.12.2002, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2002. 3. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2002. 4. Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 1/1/ έως 31.12.2002. 5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη χρήση 2003 και καθορισμός της αμοιβής τους. 6. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,54 Ευρώ με σκοπό την αναλογική πραγματική διανομή αυτής στους μετόχους και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας. 7. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/20 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση θυγατρικών εταιριών. 8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μελών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 3016/2002 όπως ισχύει σήμερα. 9. Διάφορες Ανακοινώσεις και λοιπά θέματα.
ΝΕΩΡΙΟΝ ΝΕΑ Α.Ε. ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΣΥΡΟΥ
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 21/05/2003, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, στην έδρα της εταιρείας, στην Ερμούπολη Σύρου (οδός Νεωρίου 1), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 8ης εταιρικής χρήσης (από 1.1.2002 έως 31.12.2002) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του ομίλου για τη χρήση από 1.1.2002 έως 31.12.2002 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1.1.2002-31.12.2002. 4. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον ν. 3016/2002. 5. Έγκριση αμοιβών Δ.Σ. και Ελεγκτή για την πιο πάνω εταιρική χρήση, καθορισμός αμοιβής μελών Δ.Σ. για το διάστημα από 1.1.2003 μέχρι 31.12.2003 και έγκριση συναφών συμβάσεων. 6. Εκλογή Ορκωτών Λογιστών ως τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση από 1.1.2003 μέχρι 31.12.2003 και απόφαση για την αμοιβή τους. 7. Παροχή σε μέλη του Δ.Σ. της κατά το άρ. 23 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/20 αδείας για τη διενέργεια για λογαριασμό τρίτων πράξεων που εμπίπτουν στο σκοπό της εταιρείας. 8. Διάφορες ανακοινώσεις.
