ΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠ. ΑΚΙΝ. & ΕΚΜ/ΣΕΩΣ ΓΕΝ. ΑΠΟΘ. Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 23/05/2003, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στο Μέγαρο Μελά, 1ος όροφος, επί της οδού Αιόλου 93, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2002 μετά των προσαρτημάτων και μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και Ορκωτού Ελεγκτή – Διάθεση κερδών. 2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα του έτους 2002. 3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής για τη χρήση έτους 2002 και καθορισμός αυτών για τη χρήση 2003. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2003 και καθορισμός αμοιβής. 5. Τροποποίηση του άρθρου 19 του Καταστατικού της Εταιρίας. 6. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή εις τη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου της Εταιρίας και της Εθνικής Τράπεζας που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 6. Διάφορες ανακοινώσεις.
DATAMEDIA Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 23/05/2003, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, στο Μοσχάτο Αττικής, οδός Θεσσαλονίκης 62-66, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 24ης εταιρικής χρήσης (01/01 – 31/12/2002) μαζί με την ‘Εκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. 2. Υποβολή και έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης (01/01 – 31/12/2002) μαζί με την Ενοποιημένη ‘Εκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την 24η εταιρική χρήση. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τη χρήση 2003 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Λήψη απόφασης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά Euro 5.175.400 με ισόποση μείωση ζημιών προηγούμενων χρήσεων δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής από Euro 0,80 σε Euro 0,30 και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 6. Λήψη απόφασης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 7. Έγκριση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 9. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου α) σύμφωνα με το άρθρο 24 παραγρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει σήμερα και β) προέγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με το άρθρο 23α παραγρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει σήμερα. 10. Διάφορες ανακοινώσεις, αποφάσεις, εγκρίσεις.
