ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 24/05/2003 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00, στο ξενοδοχείο της εταιρείας «Nana beach», στο Δράπανο, του Δήμου Χερσονήσου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1 έως 31/12/2002, μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την κλεισθείσα χρήση 2002. 3. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. 4. Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους, από τα κέρδη χρήσεως 2002. 5. Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 2003 και καθορισμός της αμοιβής τους. 6. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικού που έχει σχηματιστεί από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής - τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 7. Ορισμός ανεξάρτητων μελών Δ.Σ. 8. Διάφορα άλλα θέματα.
Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 26/05/2003, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρίας, στο Δήμο Ασπροπύργου Αττικής, Θέση Γκορυτσά, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, δηλαδή του Ισολογισμού των Αποτελεσμάτων Χρήσης, τη διάθεση των Αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2002 μέχρι 31/12/2002 και της Έκθεσης του Δ.Σ. που τις συνοδεύουν. 2. Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, δηλαδή του Ισολογισμού και των ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης, από 01/01/2002 μέχρι 31/12/2002 καθώς και της Έκθεσης του Δ.Σ. επί των πεπραγμένων του Ομίλου για την παραπάνω χρήση που τις συνοδεύουν. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό και τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης. 4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτού για τη Χρήση 2003 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Λήψη απόφασης για τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/01/2002 μέχρι και 31/12/2002. 6. Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. δια τον καθορισμό χρόνου ενάρξεως πληρωμής του μερίσματος. 7. Προέγκριση και καθορισμός μισθών των μελών του Δ.Σ. για την περίοδο 01/07/2003 μέχρι και 30/06/2004. 8. Εκλογή ΔΣ της εταιρείας και καθορισμός εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελων-εξαρτημένων και ανεξάρτητων βάση του Ν. 3016/2002 της εταιρικής διακυβέρνησης. 9. Θέσπιση προγράμματος διαθέσεως μετοχών στον στα μέλη του ΔΣ, και στο προσωπικό της εταιρείας με την μορφή του Δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών με αύξηση κεφαλαίου δυνάμει του άρθρου 13 παρ. 9 Κ.Ν 2190/1920. 10. Απόσχιση Κλάδου Παραγωγής της Εταιρείας και εισφοράς του σε άλλη ΑΕ: i. Λήψη απόφασης για έγκριση της Λογιστικής Κατάστασης 04/03/2003 του υπό Απόσχιση Κλάδου της Εταιρείας. ii. Λήψη Απόφασης για αποδοχή της από 04/04/2003 Έκθεσης Εκτίμησης του υπό Απόσχισης Κλάδου της Εταιρείας, από την Επιτροπή του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920. iii. Λήψη απόφασης για Απόσχιση του Κλάδου «Παραγωγής Πολυστρωματικών Ασηπτικών Πλαστικών Φιαλών Συσκευασίας Υγρών Τροφίμων» της Εταιρείας και εισφοράς του στην Ανώνυμη Εταιρεία «ELOPAK PLASTIC SYSTEMS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» σύμφωνα με το Ν.Δ. 1297/72 και το ΚΝ 2190/1920, ως και των ειδικότερων όρων της Απόσχισης αυτής. iv. Λήψη απόφασης για παροχή ειδικής εντολής και εξουσιοδότησης σε μέλος του Δ. Σ., για την κατάρτιση και απογραφή της απαιτούμενης συμβολαιογραφικής πράξης της Απόσχισης και Απορρόφησης αυτής του Κλάδου. 11. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. 12. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 13. Διάφορα θέματα που θα προταθούν και εγκριθούν προς συζήτηση από την Γενική Συνέλευση.
SEAFARM IONIAN Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 26/05/2003, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στα γραφεία της εταιρίας, στην Κηφισιά, οδός Αδριανού 24, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού χρήσεως 2002 με προσάρτημα, ανάλυση αποτελεσμάτων, κ.λ.π. οικονομικές καταστάσεις. 2. Υποβολή και έγκριση Έκθεσης Δ.Σ. και Πιστοποιητικού Ελεγκτών για τη χρήση 2002. 3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των Μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2002. 4. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση 2003. 5. Καθορισμός αμοιβής μελών Δ.Σ. και Ορκωτού Ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση 2003. 6. Έγκριση διανομής κερδών χρήσεως 2002. 7. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με μετρητά. 8. Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού ως εκ της αυξήσεως. 9. Κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ ορισμένων εξ΄ αυτών σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 του ΚΝ 2190/20. 10. Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών του Δ.Σ. από άλλα. 11. Καθορισμός των μελών του Δ.Σ. σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002. 12. Διάφορα άλλα θέματα – Ανακοινώσεις.
ALPHA BANK Α.Ε.
1η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 27/05/2003, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση για την έκδοση ομολογιακών δανείων, κοινών, ανταλλαξίμων ή/και μετατρεψίμων, μειωμένης ή μη εξασφαλίσεως. 2. Τροποποίηση και συμπλήρωση της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως της 11.4.2000, ως ισχύει, για τη χορήγηση δικαιωμάτων προαιρέσεως και σε διευθυντικά στελέχη των Εταιριών του Ομίλου.
ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΡΙΝΤΖΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 28/05/2003, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στο ξενοδοχείο Divani Apollon Palace, Αγίου Νικολάου 10 και Ηλίου, Καβούρι Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ως και των ενοποιημένων τοιούτων της Εταιρικής Χρήσεως 2002 μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Έγκριση διανομής κερδών Χρήσεως 2002. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρίας, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, για την Εταιρική Χρήση 2002. 4. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για την Εταιρική Χρήση 2003 και καθορισμός αμοιβής αυτού. 5. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 28/05/2003, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, στο Ξενοδοχείο ATHENS PLAZA (αίθουσα PACIFIC), στην Πλατεία Συντάγματος, στην Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα), της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Δ.Σ. για την χρήση 2002 (1.1.2002-31.12.2002). 2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων (Ενοποιημένος Ισολογισμός, Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Ενοποιημένο Προσάρτημα), της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και της Ενοποιημένης Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Δ.Σ. για την χρήση 2002 (1.1.2002-31.12.2002). 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσεως και την διαχείριση της εταιρείας, καθώς και των Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων χρήσεως, Ισολογισμού και Διαχείρισης, της χρήσης 2002. 4. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για την χρήση 2003 (1.1.2003-31.12.2003). 5. Έγκριση αμοιβών και αποδοχών των μελών του Δ.Σ. 6. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Δ.Σ. και σε στελέχη της εταιρείας να μετέχουν στην διοίκηση ή στην διεύθυνση εταιρειών του ομίλου της εταιρείας που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 7. Ορισμός ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το Ν. 3016/2002 όπως έχει τροποποιηθεί. 8. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 28/05/2003, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, στο ξενοδοχείο Divani Apollon Palace, Αγίου Νικολάου 10 και Ηλίου, Καβούρι Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ως και των ενοποιημένων τοιούτων της Εταιρικής Χρήσεως 2002 μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Έγκριση διανομής κερδών Χρήσεως 2002. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρίας, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, για την Εταιρική Χρήση 2002. 4. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για την Εταιρική Χρήση 2003 και καθορισμός αμοιβής αυτού. 5. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. χρήσεως 2002.
CHIPITA INTERNATIONAL Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 29/05/2003, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στο Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza, ημιώροφος (πλατεία Συντάγματος, Αθήνα), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2002 (1/1 - 31/12/2002) έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Υποβολή και έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2002 (1/1 - 31/12/2002) έπειτα από ακρόαση των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών. 3. Έγκριση διάθεσης των καθαρών κερδών. 4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της εταιρείας, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. 5. Αλλαγή της έδρας της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού. 6. Μετατροπή των μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές. 7. Έγκριση πώλησης συμμετοχής στην εταιρεία με την επωνυμία «Σ. Μουζάκη Υιοί – Olympic – Ανώνυμη Βιοτεχνική, Εισαγωγική και Εμπορική Εταιρεία Ζαχαρωδών Προϊόντων» και τον διακριτικό τίτλο «Σ. Μουζάκη Υιοί – Olympic A.E.». 8. Έγκριση πώλησης της εταιρείας με την επωνυμία «Ψυγεία Ελεγχόμενης Ατμόσφαιρας Λαμίας Ανώνυμος Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Ψυγεία Chipita A.E.». 9. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της χρήσης 2002 και προέγκριση ανωτάτου ορίου αμοιβών για τη χρήση του 2003. 10. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2003. 11. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.
