ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 15ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Α/φοι Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. – MINERVA , την 15η Φεβρουαρίου 2013, και ώρα 12:00 που πραγματοποιήθηκε στην Έδρα της Εταιρείας , παρέστησαν 4 μέτοχοι, που εκπροσωπούσανε 5.301.914 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφων επί συνόλου 6.200.000 ( ΚΟ ) ή 85,514% του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, παρουσιάζονται κατωτέρω:
1. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την έκδοση Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου μέχρι ποσού 13.400.000 € με διοργανωτή την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και την συμμετοχή επιλεγμένης ομάδας Τραπεζών.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.301.914
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 85,514%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.301.914
Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.301.914 κατά: 0, παρών: 0
2. Η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε την παροχή άτοκου δανείου ποσού 230.000,00€ από την Πρόεδρο του ΔΣ της Εταιρείας κ. Λαδένη Αναστασία.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.301.914
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 85,514%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.301.914
Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.301.914 κατά: 0, παρών: 0
3. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εκλογή δύο (2) νέων μελών στο ΔΣ της Εταιρείας και συγκεκριμένα α) της κ. Λαδένη Αναστασία χήρα Λαδένη Ιωάννη, από την 14η Σεπτεμβρίου 2012 Υπ’αρ. Πρακτικό Δ.Σ. Νο 14, και β) τον κ. Κουρουβέη Δημήτριο από την 13η Δεκεμβρίου 2012 Υπ’αρ. Πρακτικό Δ.Σ. Νο 21.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.301.914
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 85,514%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.301.914
Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.301.914 κατά: 0, παρών: 0
