ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 27/9/2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Χίλτον, αίθουσα ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας της 8ης εταιρικής χρήσης (1/4/2000 / 31/3/2001), έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. περί των πεπραγμένων της ως άνω εταιρικής χρήσης και του ορκωτού ελεγκτή.
2. Υποβολή για έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας για την εταιρική χρήση από 1/4/2000 έως 31/3/2001, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. περί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και του ορκωτού ελεγκτή.
3. Διανομή μερίσματος της εταιρίας για την εταιρική χρήση από 1/4/2000 έως 31/3/2001.
4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρίας από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για τις οικονομικές καταστάσεις, τη διαχείριση της εταιρίας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, για την εταιρική χρήση από 1/4/2000 έως 31/3/2001.
5. Υποβολή για έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/4/2000 μέχρι 31/10/2000 της απορροφηθείσης ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΑΝΑΦΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. περί των πεπραγμένων της ως άνω εταιρικής χρήσης και του ορκωτού ελεγκτή.
6. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών της απορροφηθείσης ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΑΝΑΦΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρίας για την εταιρική χρήση από 1/4/2000 έως 31/10/2000.
7. Υποβολή για έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2000 μέχρι 31/10/2000 της απορροφηθείσης ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία UNIFON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. περί των πεπραγμένων της ως άνω εταιρικής χρήσης και του ορκωτού ελεγκτή.
8. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών της απορροφηθείσης ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία UNIFON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για τις οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρίας για την εταιρική χρήση από 1/1/2000 έως 31/10/2000.
9. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών της εταιρίας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της επόμενης εταιρικής χρήσης από 1/4/2001 έως 31/3/2002, καθώς και έγκριση της αμοιβής τους.
10. Επικύρωση εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, στη θέση παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ.
11. Εγκριση αμοιβών εργαζομένων μελών Δ.Σ. της εταιρίας για την εταιρική χρήση 1/4/2000 έως 31/3/2001, καθώς και έγκριση των αποδοχών τους για την τρέχουσα εταιρική χρήση.
12. Εγκριση συμμετοχής μελών του Δ.Σ. της εταιρίας στα Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιριών, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.
13. Εγκριση δαπανών για την εγκατάσταση Σταθμών Βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας, που για διάφορους λόγους δεν λειτούργησαν ή που έπαψαν να λειτουργούν.
14. Εγκριση σύναψης μεταξύ της εταιρίας και της εκ των ιδρυτριών εταιριών ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.
15. Εγκριση μετατροπής των χορηγηθέντων από την Εκτακτη Γενική Συνέλευση της 6/11/1998 Δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της εταιρίας, υπό όρους, σε Οριστικά Δικαιώματα, και παροχή νέων δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της εταιρίας, υπό όρους, σε στελέχη αυτής.
16. Εγκριση σύναψης σύμβασης χρηματοδότησης Καταπιστεύματος (Trust Funding Agreement) μεταξύ της εταιρίας και της εκ των ιδρυτριών εταιριών Βρεττανικής Εταιρίας VODAFONE GROUP PLC (VODAFONE), σχετικά με την χορήγηση από την VODAFONE, Δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών αυτής (GEM OPTIONS), στους εργαζομένους της εταιρίας ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ.
17. Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.
SPIDER – ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 27/9/2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρίας στα Ιωάννινα, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού ‘Διαφορά έκδοσης υπέρ το άρτιο’, δωρεάν διανομή μετοχών και τροποποίηση των αντίστοιχων διατάξεων του καταστατικού, λόγω της ανωτέρω αύξησης.
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. *
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 27/9/2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της εταιρίας ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε., στην Παιανία Αττικής (19,5 χλμ. Λεωφ. Μαρκόπουλου, Β’ συγκρότημα, δεξιά για τον βαίνοντα προς Μαρκόπουλο), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Τροποποίηση των όρων του προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών της εταιρίας που εγκρίθηκε με απόφαση της από 28/2/2001 Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ώστε να προσαρμοστεί στις νέες διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 2 του ν. 2919/2001 που αντικατέστησε την παρ. 9 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, ώστε να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων καθώς και το προσωπικό των συνδεδεμένων εταιριών, κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ. 5 του κ.Ν. 2190/1920.
2. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
